股票简称： 银亿股份            股票代码：000981               公告编号：2018-001



                      银亿房地产股份有限公司
           第七届董事会第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


       本公司于 2018 年 1 月 2 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召

开第七届董事会第五次临时会议，会议于 2018 年 1 月 5 日采用通讯表决的

方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。

       会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一

致通过了以下议案：

       一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

签订<股权转让协议>的议案》；

       议案内容详见公司于 2018 年 1 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让

协议>的公告》（公告编号：2018-002）。

       二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开 2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

       议案内容详见公司于 2018 年 1 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-003）。
特此公告。



             银亿房地产股份有限公司

                   董 事 会

               二○一八年一月六日