股票简称：银亿股份            股票代码：000981             公告编号：2018-010



                   银亿房地产股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开情况

     公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了公司定于 2018 年 1 月

22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案，于 2018 年 1 月 6 日在

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊

登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，并就召开 2018 年

第一次临时股东大会事宜再次于 2018 年 1 月 16 日在上述报纸和网站刊载

了提示性公告。
      1、现场会议召开时间为：2018 年 1 月 22 日(星期一)下午 2:30

      2、网络投票时间为：2018 年 1 月 21 日－2018 年 1 月 22 日

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018

年 1 月 22 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为：2018 年 1 月 21 日下午 3:00 至 2018 年 1 月 22 日

下午 3:00 期间的任意时间。




                                     1
    3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼

会议室。

    4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：副董事长张明海。

    7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、会议出席情况

    大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及

见证律师列席了本次现场会议。

    参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 21 人，所持有效

表决权股份总数 3,519,984,524 股，占公司总股份数的 87.3881％，其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共有 9 人，所持有效表决权股份数

3,011,308,856 股，占公司总股份数的 74.7596%；参与网络投票的股东及

股东代理人共有 12 人，所持有效表决权股份数 508,675,668 股，占公司

总股本的 12.6285％。

    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份

511,103,279 股，占公司总股份数的 12.6888％，其中：通过现场投票的

股东 2 人，代表股份 2,427,611 股，占公司总股份数的 0.0603％；通过网

络投票的股东 12 人，代表股份 508,675,668 股，占公司总股份数的

12.6285％。

    三、议案审议和表决情况



                                  2
         大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

 案：
                                                                                               表决意见
                                      有效表决权股
 序号           提案名称                                               同意                        反对                         弃权
                                         份总数
                                                                股数             比例          股数         比例         股数           比例

          《 关于 签 订 < 股 权 转   3,519,984,52                               99.906         20,00         0.00     3,258,80         0.092
提案 1                                                   3,516,705,716
          让协议>的议案》                           4                                  9%             0         06%              8        6%




         其中，中小股东表决情况如下：
                                                                                               表决意见
                                     有效表决权股
序号           提案名称                                            同意                        反对                          弃权
                                       份总数
                                                            股数              比例          股数      比例            股数             比例
         《关于签订<股权转                                                    99.358    20,00         0.00
提案 1                               511,103,279        507,824,471                                              3,258,808           0.6376%
           让协议>的议案》                                                       5%            0          39%

         四、律师出具的法律意见

         律师事务所名称：上海市上正律师事务所

         律师姓名：李备战、沈粤

         结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出

 席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、

 《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合

 法有效。

         五、备查文件

         1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

         2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

         3、深圳证券交易所要求的其他文件。



         特此公告。


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    银亿房地产股份有限公司

           董 事 会

    二Ｏ一八年一月二十三日




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