股票简称：银亿股份             股票代码：000981             公告编号：2018-014



                 银亿房地产股份有限公司
           第七届董事会第七次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2018 年 1 月 23 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召

开第七届董事会第七次临时会议，会议于 2018 年 1 月 26 日采用通讯表决的

方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

一致通过了以下议案：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》；

     议案内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司

宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-015）。

     本议案尚需提请公司股东大会审议。

      二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》；

     议案内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司

为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-016）。


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    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开 2018 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

    议案内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年

第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。



    特此公告。

                                             银亿房地产股份有限公司

                                                     董 事   会

                                             二Ｏ一八年一月二十七日




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