证券简称：银亿股份              证券代码：000981            公告编号：2018-020



                银亿房地产股份有限公司
        关于变更公司名称、修改经营范围及修订
                  《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次

临时会议审议通过了《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>

的议案》，公司拟将公司名称由“银亿房地产股份有限公司”变更为“银

亿股份有限公司”、拟修改经营范围，并据此拟修订《公司章程》相关条

款，具体事项如下：

     一、拟变更公司名称及原因

     公司于 2017 年 1 月、10 月先后两次实施了重大资产重组，通过非公

开发行股份方式收购了宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”）

100%股权、宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“宁波东方亿圣”）100%

股权，从而间接持有了美国 ARC 集团、比利时邦奇集团。目前，公司已完

成相关工商变更登记，宁波昊圣和宁波东方亿圣已成为公司全资子公司。

     宁波昊圣下属的美国 ARC 集团是全球第二大独立生产气体发生器的跨

国公司，专业研发、设计、生产和销售气体发生器，其产品主要包括 SPH7、

SH5、AHS、DPH7 等，应用于汽车被动安全系统。宁波东方亿圣下属的比利

时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，专注于研发、生产

和销售汽车变速器，其产品主要为无级自动变速器（VCT），且正致力于研
发双离合变速器（DCT）、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。

    上述两次重大资产重组实施完成后，公司主营业务已由原来单一的房

地产业务变为“房地产+高端制造”双主业格局。根据天健会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的《银亿房地产股份有限公司 2016 年度备考合并财务报

表》(天健审[2017]4895 号)，高端制造业务 2016 年度实现的营业收入、

营业利润占 2016 年度经审阅的备考财务报表中的营业收入、营业利润的比

重分别为 31.27%、33.94%。为更全面、准确地体现公司现有业务布局和未

来发展战略，公司拟将公司名称变更如下：
                      中文名称                        英文名称

  变更前   银亿房地产股份有限公司    YINYI REAL ESTATE CO.,LTD.

  变更后   银亿股份有限公司          YINYI CO.,LTD.


    上述拟变更的公司名称已经国家工商总局核准，并收到《企业名称变

更核准通知书》【（国）名称变核内字[2018]第 6734 号】。

    二、拟修改公司经营范围

    因公司业务发展需要，以及相关法律法规规定，需在公司经营范围中

对上述高端制造业务加以明确，即在公司经营范围中增加“汽车零部件的

生产、研发和销售”的描述。修改后的公司经营范围为：“房地产开发、

经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材

料及装潢材料的批发、零售；项目投资；汽车零部件的生产、研发和销售；

以及其他无需审批的一切合法项目。”（经营范围最终以工商登记机关核

准为准）

    三、拟修订《公司章程》相关条款

    因上述拟更名、修改经营范围事项，需对《公司章程》涉及的相关条

款进行修订，具体修订情况如下：
涉及条款                    修订前                                    修订后
 第一章      公司注册名称：银亿房地产股份有限公司       公司注册名称：银亿股份有限公司
 第四条      [英文全称]: YINYI REAL ESTATE CO.,LTD.     [英文全称]: YINYI CO., LTD.
                                                        经依法登记，公司的经营范围：房
                                                        地产开发、经营；商品房销售；物
             经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、
                                                        业管理；装饰装修；房屋租赁；园
             经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房
 第二章                                                 林绿化；建筑材料及装潢材料的批
             屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批
第十三条                                                发、零售；项目投资；汽车零部件
             发、零售；项目投资；以及其他无需审批的一
                                                        的生产、研发和销售；以及其他无
             切合法项目。
                                                        需审批的一切合法项目。（以工商
                                                        登记机关核准为准）

           四、独立董事意见

           根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

   交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关

   规定，公司独立董事对拟变更公司名称事项进行了充分的事前核实并认可，

   基于独立判断的立场发表如下意见：公司拟变更的公司名称符合上市公司

   未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；

   拟变更的公司名称与公司业务相匹配，审批程序符合有关法律法规及《公

   司章程》的有关规定，同意变更公司名称。

           五、其他事项

           1、公司简称不变，仍为“银亿股份”；证券代码不变，仍为“000981”。

           2、公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以

   “银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受

   名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

           3、公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
    4、上述拟变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的事项尚

尚需提请公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                          银亿房地产股份有限公司

                                                董 事 会

                                            二Ｏ一八年二月三日