银亿股份：第七届董事会第十次会议决议公告2018-04-04
股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-037
银亿股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日以书面送达、
电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十次会议，会议于 2018 年 4
月 2 日上午 9:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼大会
议室召开。会议由董事长熊续强先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到
董事 8 人，独立董事王海峰女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立
董事王震坡先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一
致通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度董事会报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》之第四节。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度总裁工作报告》；
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度财务决算报告》；
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
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年度利润分配预案》：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表
中实现归属于上市公司股东的净利润 1,601,293,305.03 元。2017 年度，母
公 司 实 现 的 净 利 润 为 3,193,857,019.96 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润
597,223,007.91 元，减去本年度提取的法定盈余公积 319,385,702.00 元，
减去已发放的 2016 年度现金分红股息 64,227,035.60 元，本年度可供股东分
配的利润是 3,407,467,290.27 元。
公司在制定现金股利分配政策时，方面充分考虑公司两次重大资产重组
后目前所处的“高端制造+房地产”双主业行业特性，以及公司目前整体及后
续的盈利能力和盈利水平，为持续回报广大股东，共享公司发展的经营成果；
另一方面，切实履行分红分配政策，积极响应证监会等四部委鼓励上市公司
现金分红的号召，加大现金分红力度，积极提升上市公司投资价值，持续维
护中小投资者权益。经综合考虑公司盈利水平、财务状况、正常经营和长远
发展的前提下，公司董事会提出 2017 年度利润分配预案如下：
以现有总股本 4,027,989,882 股为基数，每 10 股派送人民币 7.00 元（含
税）现金股息，合计 2,819,592,917.40 元，剩余 587,874,372.87 元未分配
利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本方案。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2018-039）。
五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年年度报告全文及其摘要》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告全文》（公告编号
2018-040 ） 及 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：
2018-041）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度社会责任报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度社会责任报告》。
七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度内部控制自我评价报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号 2018-042）。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
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年度新增担保额度的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度新增担保额
度的公告》（公告编号 2017-043）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2018 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018 年度公司向
相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号 2018-044）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；
为适应房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地储备，提请公司股
东大会批准：自公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于授权公司新增土地
储备投资额度权限的议案》之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止，
授权公司董事会审批公司及其控股子公司购买总额不超过人民币 100 亿元的
经营性土地事宜。
同时，为提高公司决策效率，便于实际运作，公司董事会提请公司股东
大会批准：在上述授权董事会审批土地储备额度权限内，授权公司董事长根
据内部投资决策程序审批单笔额度不超过人民币 30 亿元的土地储备投资事
宜。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于预计 2018 年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度子
公司与业务合作单位资金拆借的公告》（公告编号 2018-045）。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向参股子公司提供股东借款的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股子公司提供
股东借款的公告》（公告编号 2018-046）。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于子公司为子公司 Punch Powertrain N.V.提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为子公司
Punch Powertrain N.V.提供担保的公告》（公告编号 2018-047）。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《未
来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划》。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》。
十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任徐海江先生为公司副总裁的议案》；
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徐海江先生简历请见附件。
十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2017 年年度股东大会有关事项的议案》。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年年度
股东大会的通知》（公告编号 2018-048）。
以上第一、三、四、五、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十
六、十七项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年四月四日
附件：徐海江先生简历
徐海江先生，男，1976 年出生，本科学历，工程师，注册造价工程师，
一级建造师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波德威工程造价投资咨询公
司部门经理助理、部门副经理，2008 年 4 月进入公司工作，历任宁波银亿房
地产开发有限公司成本部经理、本公司监事兼总裁助理。现任本公司副总裁
兼成本合约中心总监。
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