股票简称： 银亿股份            股票代码：000981             公告编号：2018-038



                          银亿股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2018 年 3 月 22 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通

知召开第七届监事会第四次会议，会议于 2018 年 4 月 2 日上午 11:30 在浙

江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼大会议室召开。会议由监

事会主席朱莹女士召集并主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。

     会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一

致通过了以下议案：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017

年度监事会报告》；

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度监事会报告》。

     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017

年度财务决算报告》；

     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017

年年度报告全文及其摘要》；

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告全文》（公告编号：

2018-040 ） 及 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

                                      1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年报报告摘要》（公告编号：

2018-041）。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017

年度内部控制自我评价报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。



    以上第一、二、三、五项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。



    监事会对本公司 2017 年度有关事项的独立意见：

    一、对公司依法运作情况的意见

    公司监事会对报告期内公司股东大会和董事会的召集、召开等程序实施

了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监

督，认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求

规范运营；公司股东大会和董事会决策程序合法、合规，公司董事会及经营

管理层较好地执行了股东大会的各项决议；公司董事及高管人员能够认真履

行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生违反法律、法规或损

害公司利益的行为。

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    二、对公司财务情况的意见

   公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：

公司能够严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司

的财务会计制度。公司 2017 年度财务报告及天健会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告真实、准确地反映了公司报告

期内的财务状况及经营成果。

   三、对公司募集资金使用情况的意见

   公司监事会对报告期内公司募集资金情况进行了核查，认真审阅了会计

师和财务顾问出具的关于募集资金的专项报告，认为公司《2017 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》已按照中国证监会、深圳证券交易所对上市

公司募集资金存放和使用的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公

司募集资金的存放及实际使用情况，公司 2017 年度不存在募集资金管理违

规的情况。

   四、对公司收购、出售资产情况的意见

   公司监事会对报告期内公司收购、出售资产事项进行监督后，认为：公

司收购、出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损

害股东利益或造成公司损失的行为。

   五、对公司关联交易情况的意见

   公司监事会对报告期内公司关联交易事项进行监督后，认为：公司发生

的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易作价公允，

遵循了市场行为，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失

的行为。



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   六、公司监事会根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）

的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2017 年年度报告全文及摘要进行

了认真、严格地审核，并提出如下审核意见：

   1、公司 2017 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及

《公司章程》的各项规定。

   2、公司 2017 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映出公司 2017

年度的经营管理和财务状况等重要事项。

   3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   4、全体监事保证公司 2017 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   七、对公司信息披露情况的意见

   公司监事会对报告期内公司信息披露情况进行监督后，认为：公司根据

《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》

等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制

度，报告期内，公司严格按照监管规定和制度要求，及时、公平、准确、真

实、完整地进行了信息披露。

   八、对公司计提资产减值准备的意见

   公司监事会对报告期内公司资产减值准备计提情况进行监督后，认为：

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际

                                  4
情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。

   九、对公司内部控制自我评价的意见

   公司监事会对报告期内公司内控建设情况进行监督后，认为：公司根据

中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了内部控制体系，保证

了各项业务的有效运行；公司董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报

告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，

真实、完整地反映了公司内控制度建立、健全和执行情况及目前存在的主要

问题，改进计划切实、可行，对内部控制的总体评价是客观、准确的。



   特此公告。



                                                 银亿股份有限公司
                                                     监 事 会

                                                二Ｏ一八年四月四日




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