股票简称： 银亿股份             股票代码：000981          公告编号：2018-046



                         银亿股份有限公司
            关于向参股子公司提供股东借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、财务资助事项概述

    1、公司全资子公司宁波荣耀置业有限公司（以下简称“宁波荣耀置

业”）与宁波景玺置业有限公司、宁波梅山保税港区晏泽投资有限公司、

荣安地产股份有限公司分别持有宁波荣安教育投资管理有限公司（以下简

称“荣安教育”）25%股权。因荣安教育下属全资子公司宁波康华置业有

限公司（以下简称“康华置业”）尚在项目开发进程中，为保证其经营发

展需要，经荣安教育四方股东共同协商，拟按各自持股比例为荣安教育提

供股东借款。为此，宁波荣耀置业拟继续按持股比例为荣安教育提供余额

不超过 8,000 万元的股东借款，期限不超过 3 年。

    2、上海秀茂置业有限公司为公司全资子公司宁波银亿房地产开发有

限公司（以下简称“宁波银亿房产”）参股子公司，宁波银亿房产持有其

32%股权。为保证上海秀茂置业下属全资子公司宁波慈茂房地产开发有限

公司（以下简称“宁波慈茂房产”）项目开发需要，经上海秀茂置业三方

股东共同协商，拟按各自持股比例为上海秀茂置业提供股东借款。为此，

宁波银亿房产拟按持股比例为上海秀茂置业提供余额不超过2.5亿元的股

东借款，期限不超过3年。
       3、舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿房产”）、

舟山银亿新城房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿新城房产”）为

宁波银亿房产参股子公司。为保证舟山银亿房产、舟山银亿新城房产开发

舟山鲁家峙岛项目需要，宁波银亿房产拟按持股比例为舟山银亿房产、舟

山银亿新城房产提供余额共计不超过7.5亿元的股东借款，期限不超过2

年。

       4、宁波银亿房产与辽宁共享碧桂园置业有限公司（以下简称“辽宁

碧桂园”）各持有沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿房

产”）50%股权，双方就沈阳银亿房产开发的银亿万万城项目进行差异化

合作，其中银亿万万城项目第一期至第五期南已开发部分为协作项目（由

宁波银亿房产负责资金投入、自负盈亏，辽宁碧桂园代为销售），银亿万

万城项目第五期北至第十期未开发部分为合作项目（由双方按持股比例共

同投入资金、分配利润、共担分险，辽宁碧桂园操盘）。为保证前述合作

项目的顺利开发，宁波银亿房产拟按持股比例为合作项目提供余额不超过

2亿元的股东借款，期限不超过2年。

       上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

有关对外提供财务资助的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

       二、 被资助对象的基本情况

       1、公司名称：宁波荣安教育投资管理有限公司

       类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
    住所：宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 14-3-27

    法定代表人：蓝冬海

    注册资本：10,000 万人民币

    成立日期：2016 年 04 月 01 日

    经营范围：教育项目投资；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介

服务、文化教育培训、职业技能培训）；投资管理；投资咨询；实业投资

[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向

社会公众集（融）资等金融业务]。

    股权结构 ：




    实际控制人：无

    最近一年未经审计的财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产

12,181.92 万元，净资产 4,998.03 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，

利润总额-0.13 万元，净利润-0.09 万元。
    关联关系：荣安教育为公司参股子公司，除此之外，与公司及公司前

十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经

造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

    2、公司名称：上海秀茂置业有限公司

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    住所：上海市静安区万荣路 700 号 7 幢 A434 室

    法定代表人：王振松

    注册资本：41,000 万人民币

    成立日期：2016 年 10 月 26 日

    经营范围：房地产开发经营，物业管理，停车场管理，商务信息咨询。

    股权结构：
    实际控制人：无

    最近一年未经审计的财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产

13,031.00 万元，净资产-0.07 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利

润总额-0.07 万元，净利润-0.07 万元。

    关联关系：上海秀茂置业为公司参股子公司，除此之外，与公司及公

司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或

已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

    3、公司名称：舟山银亿房地产开发有限公司

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道滨港路 234-236 号

    法定代表人：王艳杰

    注册资本：68,367.3469 万元人民币

    成立日期：2009 年 11 月 17 日

    经营范围：房地产开发、销售，物业管理，房屋租赁。

    股权结构：上海融銮投资管理中心（有限合伙）持股 51%，广州汇吉

天弘投资基金合伙企业（有限合伙）持股 40.67%，宁波银亿房产持股 8.33%。

    实际控制人：张裕忠

    最近一年未经审计的财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产

591,608.25 万元，净资产 16,263.54 万元；2017 年度实现营业收入

14,221.29 万元，利润总额 3,489.82 万元，净利润 3,489.82 万元。
     关联关系：舟山银亿房产为公司参股子公司，除此之外，与公司及公

司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或

已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

     4、公司名称：舟山银亿新城房地产开发有限公司

     公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

     住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道鲁家峙景海铭园正街网点 32

号

     法定代表人：王艳杰

     注册资本：20,408.1633 万元人民币

     成立日期：2011 年 3 月 15 日

     经营范围：房地产开发、销售，物业管理，房屋租赁。

     股权结构：上海融镡投资管理中心（有限合伙）持股 51%，广州汇吉

天瑞投资基金合伙企业（有限合伙）持股 40.67%，宁波银亿房产持股 8.33%。

     实际控制人：张裕忠

     最近一年未经审计的财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产

120,858.92 万元，净资产 8,672.86 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，

利润总额 2,814.52 万元，净利润 2,814.52 万元。

     关联关系：舟山银亿新城房产为公司参股子公司，除此之外，与公司

及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可

能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

     5、公司名称：沈阳银亿房地产开发有限公司
    公司类型：其他有限责任公司

    住所：沈阳市于洪区怒江北街221号

    法定代表人：王德银

    注册资本：20,800万元人民币

    成立日期：2006年8月17日

    经营范围：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁，物业管理服务

（不含外商投资产业指导目录中限制和禁止行业）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

   股权结构：




    实际控制人（合作项目）：杨惠妍
    最近一年未经审计的财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳银亿

房产总资产 157,847.79 万元，净资产 15,461.00 万元；2017 年度实现营

业收入 45,904.40 万元，利润总额 3,177.55 万元，净利润 4,022.32 万元。

    因宁波银亿房产与辽宁碧桂园于 2018 年 1 月开始合作开发沈阳银亿

房产名下的银亿万万城项目第五期北至第十期未开发部分（即合作项目），

并对合作项目进行独立核算。截至 2018 年 2 月 28 日，沈阳银亿房产（合

作项目）总资产 59,170.24 万元，净资产 20,799.96 万元；2018 年 1-2 月

实现营业收入 0 万元，利润总额-0.04 万元，净利润-0.04 万元。

    关联关系：公司持有沈阳银亿房产 50%股权，并就其开发项目与辽宁

碧桂园进行差异化合作（其中协作项目纳入公司合并报表范围，合作项目

不纳入公司合并报表范围），除此之外，与本公司及本公司前十名股东在

产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司

对其利益倾斜的其他关系。

    2017年度，公司与上述参股子公司提供股东借款情况如下：
                                                          单位：万元

    被资助参股子公司名称      期间发生额        截至 2017 年末余额

  荣安教育                           7,874.76               3,178.78

  上海秀茂置业                              0                        0

  舟山银亿房产                              0                        0

  舟山银亿新城房产                          0                        0

  沈阳银亿房产                              0                        0

             合计                   7,874.76                3,178.78
    三、所采取的风险防范措施

    本次交易为公司与合作方按权益比例向参股子公司提供股东借款，符

合房地产项目开发惯例。参股子公司重大事项需经其董事会或股东大会共

同商议后决策，同时公司将委派相关人员至参股子公司，进行财务、经营

方面的有效管控，保证资金安全。

    四、董事会相关意见

    公司董事会认为公司按权益比例向参股子公司提供股东借款，是按照

房地产行业惯例进行的，主要为支持项目公司房地产项目开发业务情形下

发生的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合

公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益；

同时，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，在项目实现销售回笼款

并保证项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的资助资金，风险可控。

     五、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对公司向参股子公司提供股东借款事项进行了事前审

查，并发表如下独立意见：公司与合作方均按各自权益比例向参股子公司

提供股东借款，风险可控，并且是按照房地产行业惯例进行的，有助于项

目顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产

主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。

    本次交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，不会损害上市公

司及全体股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
    六、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计

净资产的比例

    截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为 21,506.78 万元，占 2017

年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,852,610.08 万元的 1.16%。

    七、公司已对外提供财务资助的逾期情况

    公司对外提供财务资助无逾期情况。



    特此公告。


                                                   银亿股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  二Ｏ一八年四月四日