股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-055
银亿股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司定于 2018 年 4 月 24 日
召开公司 2017 年年度股东大会的议案，于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2017 年年度股东大会的通知》，并就召开 2017 年年度股东大会事宜再次
于 2018 年 4 月 18 日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2018 年 4 月 24 日(星期二)下午 2:30
2、网络投票时间为：2018 年 4 月 23 日－2018 年 4 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 4 月 24 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日下午 3:00 至 2018 年 4 月 24 日
下午 3:00 期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。
1
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》
和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见
证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计23人，所持有效表
决权股份总数3,544,184,526股，占公司总股份数的87.9889％，其中：出
席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 有 12 人 ， 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数
3,243,406,818股，占公司总股份数的80.5217%；参与网络投票的股东及
股东代理人共有11人，所持有效表决权股份数300,777,708股，占公司总
股本的7.4672％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计16
人，代表股份534,196,219股，占公司总股份数的 13.2621％，其中：通过
现场投票的股东及股东代理人共有5人，代表股份233,418,511股，占公司
总股份数的5.7949％；通过网络投票的股东及股东代理人共有11人，代表
股份300,777,708股，占公司总股份数的7.4672％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
有效表决权股 表决意见
序号 提案名称
份总数 同意 反对 弃权
2
股数 比例 股数 比例 股数 比例
99.8885 0.000 0.1115
提案 1 《2017 年度董事会报告》 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
99.8885 0.000 0.1115
提案 2 《2017 年度监事会报告》 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
《2017 年度财务决算报 99.8885 0.000 0.1115
提案 3 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
告》 % 0% %
《2017 年度利润分配预 99.8885 0.000 0.1115
提案 4 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
案》 % 0% %
《2017 年年度报告全文 99.8885 0.000 0.1115
提案 5 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
及其摘要》 % 0% %
《2017 年度募集资金存
99.8885 0.000 0.1115
提案 6 放与使用情况的专项报 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
告》
《2018 年度新增担保额 99.8206 2,405,4 0.067 0.1115
提案 7 3,544,184,526 3,537,825,937 3,953,178
度的议案》 % 11 9% %
《关于 2018 年度公司向
99.8885 0.000 0.1115
提案 8 相关金融机构申请融资 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
额度的议案》
《关于授权公司新增土
99.8206 2,405,4 0.067 0.1115
提案 9 地储备投资额度权限的 3,544,184,526 3,537,825,937 3,953,178
% 11 9% %
议案》
《关于预计 2018 年度子
99.8206 2,405,4 0.067 0.1115
提案 10 公司与业务合作单位资 3,544,184,526 3,537,825,937 3,953,178
% 11 9% %
金拆借的议案》
《关于向参股子公司提 99.8885 0.000 0.1115
提案 11 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
供股东借款的议案》 % 0% %
《关于子公司为子公司
99.8885 0.000 0.1115
提案 12 Punch Powertrain 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
N.V.提供担保的议案》
《未来三年（2018-2020 99.8885 0.000 0.1115
提案 13 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
年）股东回报规划》 % 0% %
《关于修订<公司章程> 99.8885 0.000 0.1115
提案 14 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
的议案》 % 0% %
注：上述提案7、提案12、提案14以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权股
序号 提案名称 同意 反对 弃权
份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
99.2600 0.000
提案 1 《2017 年度董事会报告》 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
% 0%
99.2600 0.000
提案 2 《2017 年度监事会报告》 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
% 0%
《2017 年度财务决算报 99.2600 0.000
提案 3 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
告》 % 0%
《2017 年度利润分配预 99.2600 0.000
提案 4 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
案》 % 0%
《2017 年年度报告全文及 99.2600 0.000
提案 5 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
其摘要》 % 0%
《2017 年度募集资金存放 99.2600 0.000
提案 6 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
与使用情况的专项报告》 % 0%
《2018 年度新增担保额度 98.8097 2,405,4 0.450
提案 7 534,196,219 527,837,630 3,953,178 0.7400%
的议案》 % 11 3%
《关于 2018 年度公司向相
99.2600 0.000
提案 8 关金融机构申请融资额度 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
% 0%
的议案》
《关于授权公司新增土地
98.8097 2,405,4 0.450
提案 9 储备投资额度权限的议 534,196,219 527,837,630 3,953,178 0.7400%
% 11 3%
案》
《关于预计 2018 年度子公
提 案 98.8097 2,405,4 0.450
司与业务合作单位资金拆 534,196,219 527,837,630 3,953,178 0.7400%
10 % 11 3%
借的议案》
提 案 《关于向参股子公司提供 99.2600 0.000
534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
11 股东借款的议案》 % 0%
《关于子公司为子公司
提 案 99.2600 0.000
Punch Powertrain 534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
12 % 0%
N.V.提供担保的议案》
提 案 《 未 来 三 年 （ 2018-2020 99.2600 0.000
534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
13 年）股东回报规划》 % 0%
提 案 《关于修订<公司章程>的 99.2600 0.000
534,196,219 530,243,041 0 3,953,178 0.7400%
14 议案》 % 0%
4
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年四月二十五日
5