股票简称：银亿股份                股票代码：000981               公告编号：2018-062




                   银亿股份有限公司
         第七届董事会第十二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2018 年 4 月 24 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召

开第七届董事会第十二次临时会议，会议于 2018 年 4 月 27 日采用通讯表决

的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事

9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

一致通过了以下议案：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018

年第一季度报告全文及其正文》；

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告全文》（公告

编 号 ： 2018-063 ） 及 在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告正文》（公告

编号：2018-064）。
      二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司及子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议

案》。



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    议案内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司

为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：

2018-065）。



    特此公告。

                                               银亿股份有限公司

                                                  董   事 会

                                            二Ｏ一八年四月二十八日




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