股票简称：银亿股份             股票代码：000981             公告编号：2018-082



                   银亿股份有限公司
         第七届董事会第十五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2018 年 6 月 5 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召

开第七届董事会第十五次临时会议，会议于 2018 年 6 月 8 日采用通讯表决

的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事

9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

一致通过了以下议案：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

签订<股权收益权转让与回购合同>及其相关担保的议案》；

     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）以及于 2018 年 6 月 9 日在《证券时报》、

《证券日报》上披露的《关于签订<股权收益权转让与回购合同>及其相关担

保的公告》（公告编号：2018-083）。

      二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》。

     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）以及于 2018 年 6 月 9 日在《证券时报》、

《证券日报》上披露的《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的公告》（公

                                      1
告编号：2018-084）。



      特此公告。



                           银亿股份有限公司

                               董 事 会

                           二Ｏ一八年六月八日




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