股票简称：银亿股份             股票代码：000981             公告编号：2018-099




                   银亿股份有限公司
         第七届董事会第十六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2018 年 7 月 10 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召

开第七届董事会第十六次临时会议，会议于 2018 年 7 月 13 日采用通讯表决

的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事

9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

一致通过了以下议案：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

向拟收购子公司提供股东借款的议案》；

     议案内容详见公司于 2018 年 7 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于向拟收购子公司提供股东借款的公告》（公告编号：2018-100）。

      二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

向参股子公司增加股东借款的议案》。

     议案内容详见公司于 2018 年 7 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于向参股子公司增加股东借款的公告》（公告编号：2018-101）。



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    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开 2018 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。

    议案内容详见公司于 2018 年 7 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-102）。



    特此公告。



                                                 银亿股份有限公司

                                                     董 事 会

                                              二Ｏ一八年七月十四日




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