股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-110
银亿股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了公司定于 2018 年 7
月 30 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案，于 2018 年 7 月 14
日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大
会的通知》，并就召开 2018 年第四次临时股东大会事宜再次于 2018 年 7
月 24 日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2018 年 7 月 30 日(星期一)下午 2:30
2、网络投票时间为：2018 年 7 月 29 日－2018 年 7 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 7 月 30 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2018 年 7 月 29 日下午 3:00 至 2018 年 7 月
1
30 日下午 3:00 期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》
和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见
证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 15 人，所持有效
表决权股份总数 3,279,931,896 股，占公司总股份数的 81.4285％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有 10 人，所持有效表决权股份数
3,066,889,118 股，占公司总股份数的 76.1394%；参与网络投票的股东及
股东代理人共有 5 人，所持有效表决权股份数 213,042,778 股，占公司总
股份数的 5.2891％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
216,943,589 股，占公司总股份数的 5.3859％，其中：通过现场投票的股
东 3 人，代表股份 3,900,811 股，占公司总股份数的 0.0968％；通过网络
投票的股东 5 人，代表股份 213,042,778 股，占公司总股份数的 5.2891％。
三、议案审议和表决情况
2
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决意见
有效表决权股份
序号 提案名称 同意 反对 弃权
总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于向拟收购子
99.9283 0.000 0.071
提案 1 公司提供股东借款 3,279,931,896 3,277,581,218 1,000 2,349,678
3% 03% 64%
的议案》
《关于向参股子公
99.9283 0.000 0.071
提案 2 司增加股东借款的 3,279,931,896 3,277,581,218 1,000 2,349,678
% 03% 64%
议案》
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权股
序号 提案名称 同意 反对 弃权
份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于向拟收购子
98.9164 0.00046 2,349,67 1.08308
提案 1 公司提供股东借款 216,943,589 214,592,911 1,000
6% % 8 %
的议案》
《关于向参股子公
98.9164 0.00046 2,349,67 1.08308
提案 2 司增加股东借款的 216,943,589 214,592,911 1,000
6% % 8 %
议案》
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：沈粤、尚斯佳
结论性意见：公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、备查文件
3
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年七月三十一日
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