股票简称：银亿股份            股票代码：000981           公告编号：2018-113



                 银亿股份有限公司
       第七届董事会第十八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2018 年 8 月 7 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知

召开第七届董事会第十八次临时会议，会议于 2018 年 8 月 10 日采用通讯

表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认

真审议，一致通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》：

     议案内容详见公司于 2018 年 8 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上披露的《关

于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号：

2018-114）。

     本议案尚需提请公司股东大会审议。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于召开 2018 年第五次临时股东大会有关事项的议案》。

     议案内容详见公司于 2018 年 8 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-115）。



    特此公告。



                                               银亿股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             二〇一八年八月十一日