股票简称：*ST银亿             股票代码：000981             公告编号：2021-090



              银亿股份有限公司
  关于第七届董事会第六十七次临时会议决议公告
     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     本公司于 2021 年 11 月 22 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第七届董事会第六十七次临时会议，会议于 2021 年 11 月 25 日以
通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，
经会议认真审议，通过了以下议案：

     一、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
     鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届
选举工作。公司董事会拟提名叶骥先生、章玉明先生、张颖先生、史川先
生、许兵先生、刘中锡先生为第八届董事会非独立董事候选人；拟提名王
震坡先生、杨央平先生、陈珊女士为第八届董事会独立董事候选人。表决
结果如下：
     1、提名公司第八届董事会非独立董事候选人；

     1.1 提名叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     1.2 提名章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

                                     1
   1.3 提名张颖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   1.4 提名史川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   1.5 提名许兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   1.6 提名刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   2、提名公司第八届董事会独立董事候选人。
   2.1 提名王震坡先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   2.2 提名杨央平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   2.3 提名陈珊女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2021
年第五次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非独立董事候选人和
独立董事候选人分别进行表决。公司第八届董事会董事任期三年，自公司
股东大会审议通过之日起计算。
   具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-091）。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会有关事项的议
案》。

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    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于
召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-094）。


    特此公告。


                                               银亿股份有限公司
                                                    董 事 会
                                          二Ｏ二一年十一月二十六日




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