上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
2021年第五次临时股东大会的
法律意见书
二○二一年十二月十三日
股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所
上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限
公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2021 年 11 月 25 日召开第七届董事会第六十七次临时会
议，定于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
公司董事会已于 2021 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等
内容。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2021 年 12 月 13 日下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132
号银亿外滩大厦 6 楼会议室举行，会议由公司副董事长方宇女士主持。
会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2021 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25、
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9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2021 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共 8 人，代表股份 1,747,852,900 股，占公司股本总额的 43.3927%。
参会股东均为股权登记日（2021 年 12 月 6 日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 251 人，代表股份 263,699,013 股，占公司股本总额的
6.5467％。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第八届董事会非独立董事；
1.1.1 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.2 选举章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.3 选举张颖先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.4 选举史川先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.5 选举许兵先生为公司第八届董事会非独立董事；
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1.1.6 选举刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.2 选举公司第八届董事会独立董事；
1.2.1 选举王震坡先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.2 选举杨央平先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.3 选举陈珊女士为公司第八届董事会独立董事。
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
2.2 选举虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
2.3 选举应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第八届董事会非独立董事；
1.1.1 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,986,421,700 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.7507％；其中，中小投资者表决情况：同意
40,154,259 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
61.5066%。
1.1.2 选举章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,981,748,798 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.5184%；其中，中小投资者表决情况：同意
35,481,357 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
54.3488%。
1.1.3 选举张颖先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,980,474,772 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.4551%；其中，中小投资者表决情况：同意
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34,207,331 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
52.3973%。
1.1.4 选举史川先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,979,713,301 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.4172%；其中，中小投资者表决情况：同意
33,445,860 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
51.2310%。
1.1.5 选举许兵先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,984,329,594 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.6467%；其中，中小投资者表决情况：同意
38,062,153 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
58.3020%。
1.1.6 选举刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,983,887,507 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.6247%；其中，中小投资者表决情况：同意
37,620,066 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
57.6248%。
1.2 选举公司第八届董事会独立董事；
1.2.1 选举王震坡先生为公司第八届董事会独立董事；
议案表决结果：同意 1,984,500,363 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.6552%；其中，中小投资者表决情况：同意
38,232,922 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
58.5636%。
1.2.2 选举杨央平先生为公司第八届董事会独立董事；
议案表决结果：同意 1,980,248,064 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.4438%；其中，中小投资者表决情况：同意
33,980,623 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
52.0501%。
1.2.3 选举陈珊女士为公司第八届董事会独立董事。
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议案表决结果：同意 1,980,467,307 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.4547%；其中，中小投资者表决情况：同意
34,199,866 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
52.3959%。
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
议案表决结果：同意 1,981,355,370 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.4988%；其中，中小投资者表决情况：同意
35,087,929 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
53.7462%。
2.2 选举虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
议案表决结果：同意 1,980,055,671 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.4342%；其中，中小投资者表决情况：同意
33,788,230 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
51.7554%。
2.3 选举应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
议案表决结果：同意 1,980,258,660 股，占本次出席会议的股东所
持有效表决权股份数的 98.4443%；其中，中小投资者表决情况：同意
33,991,219 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的
52.0663%。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
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本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于银亿股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海上正恒泰律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：孙加锋（签名）____________尚斯佳（签名）
二○二一年十二月十三日
