*ST 中绒:宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告2021-05-13
证券代码:000982 证券简称:*ST 中绒 公告编号:2021-43
宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间:2021 年 5 月 18 日下午 14:30
网络投票时间:2021 年 5 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
1
券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日:2021 年 5 月 11 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议表决事项
1、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
1.01 关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
1.02 关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
1.03 关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
1.04 关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
1.05 关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;
1.06 关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
2、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
2.01 关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
2.02 关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
2.03 关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
3、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
3.01 关于选举尹成海先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案;
2
3.02 关于选举高海利先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。
(二)披露情况
相关议案内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第七届董事会第二十
六次会议决议公告、第七届监事会第十五次会议决议公告及其他相关公告,以及
当天披露在上述媒体的所有文件。
(三)议案 1 至议案 3 均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 6 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进
行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
(四)议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异
议。
(五)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定,具备合法性和完备性。
三、本次会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
累积投票
提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
3
2.03 关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
3.01 关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、股东登记方式:
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(请见附件 2)
办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件和法定代表人证明书;
(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议
的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书(请
见附件 2)办理登记手续;
(3)上述授权委托书最晚应当在 2021 年 5 月 18 日 14:15 前交至本公司董
事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书
同时交到本公司董事会办公室。
2、A 股预登记时间:2021 年 5 月 17 日 9:00 至 17:00; 2021 年 5 月 18 日
9:00 至 12:00
3、现场登记时间:2021 年 5 月 18 日 13:00-14:15;
4、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记;
5、登记地点:宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼办公室。
6、注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
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限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件
1。
六、联系方式
联系地址:宁夏中银绒业股份有限公司证券部
邮政编码:750002
联系电话: 0951-5969328
传真: 0951-5969368 转 615
联系人:徐金叶 李丹奇
七、 其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
八、 备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;
2、公司第七届监事会第十五会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
5
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码:360982
2、投票简称:中绒投票
3、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事,采用等额选举,应选人数为 6 位,
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
例如,如您拥有 1 万股本公司股份,则您对提案 1.01 至 1.06 的表决股份总
数为 6 万股(即 1 万股 x6=6 万股)。您可以将 6 万股平均给予 6 位候选人每人
1 万股;也可以将 6 万股全部给予其中一位候选人;或者,将 3 万股给予候选人
6
A,将 2 万股给予候选人 B 及 1 万股给予候选人 C,给予其他候选人零。您给予 6
位候选人的全部表决票之和不可超过 6 万股,如果超过则所有投票无效,视为放
弃表决权;如果您给予候选人的全部表决票之和少于 6 万股,投票有效,差额部
分视为放弃表决权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 5 月 18 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:
30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为:2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:
00(现场股东大会当日)。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席宁夏中银绒业股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指
示就下列议案投票;如本人没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票
提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董 应选人数 6 人
事的议案
1.01 关于选举李向春先生为公司第八届董事会 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举王润生先生为公司第八届董事会 √
非独立董事的议案
1.03 关于选举郝广利先生为公司第八届董事会 √
非独立董事的议案
1.04 关于选举申晨为公司第八届董事会非独立 √
董事的议案
1.05 关于选举刘京津先生为公司第八届董事会 √
非独立董事的议案
1.06 关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非 √
独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事 应选人数 3 人
的议案
2.01 关于选举虞世全先生为公司第八届董事会 √
独立董事的议案
2.02 关于选举张刚先生为公司第八届董事会独 √
立董事的议案
2.03 关于选举王新元先生为公司第八届董事会 √
独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代 应选人数 2 人
表监事的议案
3.01 关于选举尹成海先生为公司第八届监事会 √
非职工代表监事的议案
3.02 关于选举高海利先生为公司第八届监事会 √
非职工代表监事的议案
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(累计投票议案请直接填写投给候选人的票数。)
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
持股数: 股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2021年 月 日
委托有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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