宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：000982            证券简称：*ST 中绒                 公告编号：2021-45


               宁夏中银绒业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）召开时间：

    1、现场会议召开时间：2021年5月18日(星期二)下午14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：：2021年5月18

日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

    2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

    （二）召开地点:

    宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼

    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长李向春先生

    （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章



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程》的有关规定。

    （七）会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东59人，代表股份1,698,718,040股，占上市公司

总股份的39.8584％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份400,000,444股，占上市公司总股

份的9.3855％。

    通过网络投票的股东58人，代表股份1,298,717,596股，占上市公司总股份

的30.4729％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东54人，代表股份477,804,437股，占上市公司总

股份的11.2111％。

    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    通过网络投票的股东54人，代表股份477,804,437股，占上市公司总股份的

11.2111％。

    2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

    公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。

    3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。

    二、议案审议表决情况

    （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

    （二）表决情况：




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议案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:1,593,850,969 股。
1.02.候选人：关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:1,339,464,630 股。
1.03.候选人：关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:1,339,352,070 股。
1.04.候选人：关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:1,339,332,969 股。
1.05.候选人：关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:1,339,060,969 股。
1.06.候选人：关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:1,339,620,770 股。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:372,937,366 股。
1.02.候选人：关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:374,026,010 股。
1.03.候选人：关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:373,913,450 股。
1.04.候选人：关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:373,894,349 股。
1.05.候选人：关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:373,622,349 股。
1.06.候选人：关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
     同意股份数:374,182,150 股。
议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
总表决情况：


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   2.01.候选人：关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:1,339,732,879 股。
   2.02.候选人：关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:1,339,577,365 股。
   2.03.候选人：关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:1,339,953,365 股。
   中小股东总表决情况：
   2.01.候选人：关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
         同意股份数:374,294,259 股。
   2.02.候选人：关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:374,138,745 股。
   2.03.候选人：关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:374,514,745 股。
   议案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
   总表决情况：
   3.01.候选人：关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:1,339,757,664 股。
   3.02.候选人：关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:1,339,748,164 股。
   中小股东总表决情况：
   3.01.候选人：关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:374,319,044 股。
   3.02.候选人：关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:374,309,544 股。

   审议结果：所有议案获得通过，每名候选人获得的赞成票数均超过出席会

议有效表决权总数的50%，议案所列候选人均当选。

   三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所



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    2、律师姓名： 刘庆国、刘宁

    3、结论性意见：

    本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人

资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法

有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司

章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2．律师的法律意见书。

    特此公告



                                                  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

                                                       二〇二一年五月十九日




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