证券代码：000982           证券简称：中银绒业        公告编号：2022-27

             宁夏中银绒业股份有限公司
     关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性

    公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会

的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2022 年 4 月 26 日下午 14：30

    网络投票时间：2022 年 4 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4

月 26 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。

    5、召开方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有

                                       1
   效投票结果为准。

          6、股权登记日：2022 年 4 月 20 日

          7、出席对象：

          （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

   2022 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

   股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

   该股东代理人不必是本公司股东。

          《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》规定，本员

   工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股权大会的表决权，其所持份额享有

   除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增 股

   份等资产收益权）。公司 2021 年员工持股计划所持份额不得在本次年度股东大会

   上行使表决权，也不接受其他股东委托进行投票。

          （2）公司董事、监事和高级管理人员。

          （3）公司聘请的律师。

          8、会议地点

          本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议

   室。

          二、会议审议事项

          （一）审议表决事项


                                                                 备注

 提案编码                             提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
   1.00       2021 年度董事会工作报告                              √
   2.00       2021 年度监事会工作报告                              √
   3.00       2021 年年度报告及年度报告摘要                        √
   4.00       2021 年度财务决算报告                                √


                                                 2
5.00        2021 年度利润分配预案                                     √
6.00        关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                    √
7.00        关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年    √
            度审计机构的议案
8.00        关于向公司全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司进      √
            行增资的议案
9.00        关于向金融机构申请综合授信额度的议案                      √
10.00       关于公司 2022 年度为控股公司提供担保预计额度的议案        √
11.00       关于修订公司章程的议案                                    √
12.00       关于补选朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案        √

注意事项：

        1．提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即

为对全部议案投票；

        2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

        3．本次会议议案 12“关于补选朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事的

议案”，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东

大会可进行表决。

        4.议案 10 及议案 11 为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

        （二）会议报告事项：《独立董事 2021 年度述职报告》。

        （三）披露情况

        本次会议议案内容详见 2022 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》、 证券日报》、

《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第八届董事会第九次

会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披

露在上述媒体的所有文件。

        （四）提交本次股东大会审议的议案均为非累积投票制提案。

        （五）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，具备合法性和完备性。

        三、会议登记等事项

        1、股东登记方式：

                                               3
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）

办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

    （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议

的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请

见附件 2）办理登记手续；

    （3）上述授权委托书最晚应当在 2022 年 4 月 26 日 14：30 前交至本公司董

事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书

同时交到本公司董事会办公室。

    2、A 股预登记时间：2022 年 4 月 25 日 9:00 至 17:00； 2022 年 4 月 26 日

9:00 至 12:00

    3、现场登记时间：2022 年 4 月 26 日 13:00-14:15。

    4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

    5、登记地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼办公室。

    6、联系方式

    联系地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部

    邮政编码：750002

    联系电话： 0951-5969328

    传真： 0951-5969368 转 615

    联系人：徐金叶   李丹奇

    7、注意事项：


                                     4
       （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

       （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有

限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本

公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条

件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如

需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具

的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

       8、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件

1。

       五、 备查文件

       1、公司第八届董事会第九次会议决议；

       2、公司第八届监事会第五次会议决议。

       特此公告。

                                            宁夏中银绒业股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年四月二十三日

附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书




                                        5
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

         一、 网络投票的程序

       1、投票代码：360982

       2、投票简称：中绒投票

       3、填报表决意见

       本次提交股东大会的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 4 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9：30—11：

30 和下午 13：00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1. 互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 3：

00（现场股东大会当日）。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


                                        6
 附件2：

                                       授权委托书
        兹委托            （先生/女士）代表本人（或本单位）出席宁夏中银绒业股
 份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下
 列议案投票；如本人没有做出指示，受托人有权按自己的意见投票。


                                                        备注     同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                    该列打勾
                                                      的栏目可
                                                      以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所    √
                         有提案
非累积投                         在填报意见相应栏目打钩
  票提案
  1.00       2021 年度董事会工作报告                     √
  2.00       2021 年度监事会工作报告                     √
  3.00       2021 年年度报告及年度报告摘要               √
  4.00       2021 年度财务决算报告                       √
  5.00       2021 年度利润分配预案                       √
  6.00       关于使用闲置自有资金购买理财产品的议        √
             案
  7.00       关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合        √
             伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
  8.00       关于向公司全资子公司四川鑫锐恒锂能科        √
             技有限责任公司进行增资的议案
  9.00       关于向金融机构申请综合授信额度的议案        √
 10.00       关于公司 2022 年度为控股公司提供担保        √
             预计额度的议案
 11.00       关于修订公司章程的议案                      √
 12.00       关于补选朱丽梅女士为公司第八届董事会        √
             独立董事的议案


（非累计投票议案请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意
见。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权；累
计投票议案请直接填写投给候选人的票数。）


 委托人签名（或盖章）：
 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

                                                  7
持股数：                          股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
                                 委托日期：2022年      月   日
委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




                                  8