证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020—062
山西西山煤电股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2020 年 11 月 21 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2020 年第三次临时股东大
会的通知》（详见公告 2020-061）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 12 月 8 日(星期二)上午 10:00 开
始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 12 月 8 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至
11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2020 年 12 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 8 日下午 3:00 期间的
任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事长樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
1
上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 2,327,022,601 股，
占上市公司总股份的 56.8043％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,277,213,696 股，
占上市公司总股份的 55.5884％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 49,808,905 股，占上市公
司总股份的 1.2159％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 98,542,960 股，占
上市公司总股份的 2.4055％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 48,734,055 股，占
上市公司总股份的 1.1896％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 49,808,905 股，占上市公
司总股份的 1.2159％。
3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
议案 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举赵建泽先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:2,317,371,508 股,占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 99.5853%。
2
1.02.候选人：选举陈旭忠先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:2,317,371,405 股,占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 99.5853%。
1.03.候选人：选举马步才先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:2,317,361,404 股,占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 99.5848%。
1.04.候选人：选举李堂锁先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:2,317,361,405 股,占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 99.5848%。
1.05.候选人：选举胡文强先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:2,317,361,408 股,占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 99.5848%。
1.06.候选人：选举马凌云女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:2,317,365,304 股,占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 99.5850%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举赵建泽先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:88,891,867 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持
有表决权股份总数的 90.2062%。
1.02.候选人：选举陈旭忠先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:88,891,764 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持
有表决权股份总数的 90.2061%。
3
1.03.候选人：选举马步才先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:88,881,763 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持
有表决权股份总数的 90.2061%。
1.04.候选人：选举李堂锁先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:88,881,764 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持
有表决权股份总数的 90.1960%。
1.05.候选人：选举胡文强先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:88,881,767 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持
有表决权股份总数的 90.1959%。
1.06.候选人：选举马凌云女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:88,885,663 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持
有表决权股份总数的 90.1999%。
本议案获得通过。
议案 2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事同
意股份数:2,315,358,005 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表
决权 99.4987%。
2.02.候选人：选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事同
意股份数:2,320,599,565 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表
决权 99.7240%。
2.03.候选人：选举李永清先生为公司第八届董事会独立董事同
4
意股份数:2,317,480,379 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表
决权 99.5899%。
2.04.候选人：选举邓蜀平先生为公司第八届董事会独立董事同
意股份数:2,320,589,564 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表
决权 99.7236%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事同
意股份数:86,878,364 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有
表决权股份总数的 88.1629%。
2.02.候选人：选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事同
意股份数:92,119,924 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有
表决权股份总数的 93.4820%。
2.03.候选人：选举李永清先生为公司第八届董事会独立董事同
意股份数:89,000,738 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有
表决权股份总数的 90.3167%。
2.04.候选人：选举邓蜀平先生为公司第八届董事会独立董事同
意股份数:92,109,923 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有
表决权股份总数的 93.4718%。
本议案获得通过。
议案 3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举陈凯先生为公司第八届监事会非职工代表监
5
事同意股份数:2,313,303,124 股,占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 99.4104%。
3.02.候选人：选举黄浩先生为公司第八届监事会非职工代表监
事同意股份数:2,313,313,124 股,占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 99.4109%。
3.03.候选人：选举孟君先生为公司第八届监事会非职工代表监
事同意股份数:2,324,955,247 股,占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 99.9112%。
3.04.候选人：选举钟晓强先生为公司第八届监事会非职工代表
监事同意股份数:2,324,965,247 股,占出席会议参与表决的所有股东
所持表决权 99.9116%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举陈凯先生为公司第八届监事会非职工代表监
事同意股份数:84,823,483 股,占出席会议的中小股东及授权代表所
持有表决权股份总数的 86.0777%。
3.02.候选人：选举黄浩先生为公司第八届监事会非职工代表监
事同意股份数:84,833,483 股,占出席会议的中小股东及授权代表所
持有表决权股份总数的 86.0878%。
3.03.候选人：选举孟君先生为公司第八届监事会非职工代表监
事同意股份数:96,475,606 股,占出席会议的中小股东及授权代表所
持有表决权股份总数的 97.9021%。
3.04.候选人：选举钟晓强先生为公司第八届监事会非职工代表
6
监事同意股份数:96,485,606 股,占出席会议的中小股东及授权代表
所持有表决权股份总数的 97.9122%。
本议案获得通过。
议案 4.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
总表决情况：
同 意 2,326,819,111 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9913％；反对 203,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 98,339,470 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7935％；反对 203,490 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 为特别决议，需要出席股东大会的股东所持表决权三
分之二以上表决通过。
本议案获得通过。
议案 5.00 关于修订公司章程部分条款的议案
总表决情况：
同 意 2,324,306,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8833％；反对 2,715,635 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
7
中小股东总表决情况：
同 意 95,827,325 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.2442％；反对 2,715,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.7558％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 为特别决议，需要出席股东大会的股东所持表决权三
分之二以上表决通过。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、王半牧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决
议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2020 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日
8
