西山煤电：第八届董事会第一次会议决议公告2020-12-10
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020—064
山西西山煤电股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于 2020 年 12 月 8 日下午 3：30 在太原市万柏林区新晋祠
路一段 1 号山西焦煤集团三层百人会议室举行。公司董事会秘书处已
于 2020 年 11 月 26 日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事候选
人。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由赵建泽先生主
持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过如下议案：
1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
董事会选举赵建泽先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届
董事会届满。
2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
选举公司董事会各专门委员会的议案》。
公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）战略发展委员会
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非独立董事委员：赵建泽、马步才、马凌云
独立董事委员：李玉敏、邓蜀平
主任委员:赵建泽
（2）提名委员会
独立董事委员：赵利新、李玉敏、邓蜀平
非独立董事委员：赵建泽、陈旭忠
主任委员:赵利新
（3）审计委员会
独立董事委员：李玉敏、赵利新、李永清
非独立董事委员：李堂锁、胡文强
主任委员:李玉敏
（4）薪酬与考核委员会
独立董事委员：李永清、赵利新、邓蜀平
非独立董事委员：马步才、马凌云
主任委员:李永清
各专门委员会任期至本届董事会届满。
3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，董事会聘任马步才先生为公司总经理，任期至
本届董事会届满。
4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据公司总经理提名，董事会聘任李健先生、范新民先生、戎生
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权先生、梁春豪先生为公司副总经理；聘任张有狮先生为公司副总经
理、总工程师；聘任樊大宏先生为公司财务总监。公司高级管理人员
任期至本届董事会届满。
5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，董事会聘任黄振涛先生为公司董事会秘书；聘
任岳志强先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。
公司独立董事就有关公司董事长选举和高级管理人员聘任等事
项发表了独立意见：同意选举赵建泽先生担任公司董事长；同意聘任
马步才先生担任公司总经理；同意聘任其他高级管理人员、董事会秘
书和证券事务代表，所聘任人员均符合《公司法》和《公司章程》有
关任职资格的规定，聘任审核程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
调整公司组织机构的议案》。
（具体内容详见公司公告 2020-066）
7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司收购霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司 51%股权的关联交易
的议案》。（具体内容详见公司公告 2020-067）。
本议案需提交股东大会审议。
8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司收购山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司 100%股权的关联交
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易的议案》。（具体内容详见公司公告 2020-068）。
本议案需提交股东大会审议。
上述议案七、议案八属于关联交易，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，公司 7 名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李
堂锁、胡文强、马凌云、孟奇对本议案回避表决，由公司 4 名非关联
董事对该议案进行了表决。
上述关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意
见。
议案七、议案八，授权公司任一名董事具体办理本次关联交易的
有关事宜，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。（详见公告 2020-069）
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日
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附件：
总经理简历：
马步才先生，汉族，出生于 1975 年，山西平遥人。博士研究生，
正高级工程师，中共党员，1997 年参加工作，历任山西汾西矿业（集
团）有限责任公司董事、副总经理、安监局长，山西焦煤集团有限责
任公司总经理助理、副总经理，华晋焦煤有限责任公司党委书记、董
事长。自 2020 年 5 月起任山西焦煤集团有限责任公司党委专职副书
记、副董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司董事、总经理。
其他高级管理人员简历：
李健先生，汉族，出生于 1968 年，河北滦南人。博士研究生学
历，正高级工程师，中共党员。李健先生于 1991 年参加工作。历任
西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本
公司董事。自 2020 年 12 月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委
书记、董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司副总经理。
范新民先生，汉族，出生于 1964 年，山西河津人。博士研究生
学历，正高级工程师，中共党员。范新民先生于 1984 年参加工作。
历任汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理。自 2020
年 12 月起任汾西矿业集团公司党委书记、董事长。2020 年 12 月
8 日起任本公司副总经理。
戎生权先生，汉族，出生于 1965 年，山西定襄人。硕士研究生
学历，高级工程师，中共党员。戎生权先生于 1983 年参加工作。历
任霍州煤电集团公司党委书记、董事长，兼总经理。自 2020 年
12 月起任霍州煤电集团公司党委书记、董事长。2020 年 12 月 8
日起任本公司副总经理。
梁春豪先生，汉族，出生于 1969 年，山西平遥人。工程硕士学
历，正高级工程师，中共党员。梁春豪先生于 1991 年参加工作。历
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任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理。自 2020
年 2 月起任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。2020 年 12
月 8 日起任本公司副总经理。
张有狮先生，汉族，出生于 1970 年，山西万荣人。硕士研究生
学历，正高级工程师，中共党员。张有狮先生于 1992 年参加工作。
历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理。2020 年
12 月 8 日起任本公司副总经理、总工程师。
樊大宏先生，汉族，出生于 1966 年，山西永济人。硕士研究生
学历，正高级会计师，中共党员。樊大宏先生于 1990 年参加工作。
历任本公司总会计师、总经理，公司党委副书记、董事长。2020 年
12 月 8 日起任本公司财务总监。
董事会秘书简历：
黄振涛先生，汉族，出生于 1972 年，山西平定人。大学学历，
经济师，中共党员。黄振涛先生于 1995 年参加工作。历任本公司证
券部部长，公司党委委员、董事、董事会秘书。2020 年 12 月 8 日起
任本公司董事会秘书。
证券事务代表简历：
岳志强先生，汉族，出生于 1972 年，山西祁县人。大学学历，
高级经济师，中共党员。岳志强先生于 1993 年参加工作。历任本公
司证券部副部长。自 2018 年 10 月起任本公司证券部部长。2020 年
12 月 8 日起任本公司证券事务代表。
岳志强先生联系方式如下：
联系电话：0351-6215350
传真：0351-6217282
邮箱：zqb000983@163.com
经公司查询，上述人员均不属于最高人民法院所列“失信被执行
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人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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