证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021—031 山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况:公司董事会于 2021 年 7 月 6 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2021 年第一次临时股东大会 的通知》(详见公告 2021-028)。 2、召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 7 月 22 日(星期四)上午 10:00 开 始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2021 年 7 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2021 年 7 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 22 日下午 3:00 期间的 任意时间。 3、现场召开地点:太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤 大厦三层百人会议室 4、召开方式:现场投票和网络投票相结合 1 5、召集人:公司董事会 6、主持人:董事长赵建泽先生 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 2,369,092,886 股, 占上市公司总股份的 57.8313%。 其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 2,277,269,696 股, 占上市公司总股份的 55.5898%。 通过网络投票的股东 20 人,代表股份 91,823,190 股,占上市公 司总股份的 2.2415%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 140,613,245 股, 占上市公司总股份的 3.4325%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 48,790,055 股,占 上市公司总股份的 1.1910%。 通过网络投票的股东 20 人,代表股份 91,823,190 股,占上市公 司总股份的 2.2415%。 3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议,公 司高级管理人员列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以 2 下议案: 议案 1.00 关于选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事 的议案 总表决情况: 同 意 2,367,204,762 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9203%;反对 1,888,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0797%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 138,725,121 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.6572%;反对 1,888,124 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 2.00 关于变更会计师事务所的议案 总表决情况: 同 意 2,368,491,980 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9746%;反对 600,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 140,012,339 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.5727%;反对 600,906 股,占出席会议中小股东所持股份的 3 0.4273%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 3.00 关于修订公司相关议事规则的议案 总表决情况: 同 意 2,291,256,208 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 96.7145%;反对 77,836,678 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.2855%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 62,776,567 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 44.6448%;反对 77,836,678 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.3552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 4.00 关于修订公司监事会议事规则的议案 总表决情况: 同 意 2,369,061,786 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9987% ; 反 对 31,100 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 140,582,145 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9779% ; 反 对 31,100 股 , 占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的 4 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所 2、律师姓名:陈爱珍、王半牧 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员 资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 决议; 2、北京市众天律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会 的法律意见书。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2021 年 7 月 22 日 5