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公司公告

山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-23  

                        证券代码:000983          证券简称:山西焦煤     公告编号:2021—031

               山西焦煤能源集团股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示:
       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议通知情况:公司董事会于 2021 年 7 月 6 日在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2021 年第一次临时股东大会

的通知》(详见公告 2021-028)。

    2、召开时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 7 月 22 日(星期四)上午 10:00 开

始。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 7 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至

11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间

为 2021 年 7 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 22 日下午 3:00 期间的

任意时间。

    3、现场召开地点:太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤

大厦三层百人会议室

    4、召开方式:现场投票和网络投票相结合


                                    1
    5、召集人:公司董事会

    6、主持人:董事长赵建泽先生

    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 2,369,092,886 股,

占上市公司总股份的 57.8313%。

    其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 2,277,269,696 股,

占上市公司总股份的 55.5898%。

    通过网络投票的股东 20 人,代表股份 91,823,190 股,占上市公

司总股份的 2.2415%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 140,613,245 股,

占上市公司总股份的 3.4325%。

    其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 48,790,055 股,占

上市公司总股份的 1.1910%。

    通过网络投票的股东 20 人,代表股份 91,823,190 股,占上市公

司总股份的 2.2415%。

    3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议,公

司高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以

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下议案:

    议案 1.00 关于选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事

的议案

    总表决情况:

    同 意 2,367,204,762 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9203%;反对 1,888,124 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0797%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 138,725,121 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.6572%;反对 1,888,124 股,占出席会议中小股东所持股份的

1.3428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    议案 2.00 关于变更会计师事务所的议案

    总表决情况:

    同 意 2,368,491,980 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9746%;反对 600,906 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0254%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 140,012,339 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.5727%;反对 600,906 股,占出席会议中小股东所持股份的


                                  3
0.4273%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    议案 3.00 关于修订公司相关议事规则的议案

    总表决情况:

    同 意 2,291,256,208 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

96.7145%;反对 77,836,678 股,占出席会议所有股东所持股份的

3.2855%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同 意 62,776,567 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
44.6448%;反对 77,836,678 股,占出席会议中小股东所持股份的
55.3552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    议案 4.00 关于修订公司监事会议事规则的议案

    总表决情况:

    同 意 2,369,061,786 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9987% ; 反 对 31,100 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 140,582,145 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9779% ; 反 对 31,100 股 , 占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的

                                  4
0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所
    2、律师姓名:陈爱珍、王半牧
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,
本次股东大会及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
决议;
    2、北京市众天律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。




                          山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
                                         2021 年 7 月 22 日




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