证券代码：000983       证券简称：山西焦煤    公告编号：2022-081

             山西焦煤能源集团股份有限公司
 关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、 公司”）

拟以发行股份及支付现金方式购买华晋焦煤有限责任公司（以下简称

“华晋焦煤”）51%的股权和山西华晋明珠煤业有限责任公司（以下简

称“明珠煤业”）49%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交

易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组亦不构成重组上

市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

    根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简

称：山西焦煤，证券代码：000983）自 2021 年 8 月 9 日开市起停牌，

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日披露的《山西焦煤能源集团股

份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》公告编号 2021-038）。

    2021 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过

了《关于〈山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的相关公告。

    2022 年 1 月 14 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议并通

过了《关于山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等

与本次交易相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露
媒体上发布的相关公告。

    2022 年 3 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议

并通过了《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>

及其摘要》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司在中国证监会

指定信息披露媒体上发布的相关公告。

    2022 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会第十五次会议并审议

通过《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申

请文件的议案》、《关于更换发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易独立财务顾问的议案》等与本次交易相关议案，具体

内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日披露的相关公告。

    2022 年 9 月 28 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议并

通过了《关于山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

等与本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露

的相关公告。

    公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方协商过程

中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》

规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异

常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关

立案侦查），导致本次重组被暂停、被终止的风险。

    本次交易尚需获得山西省国有资本运营有限公司的批准和经中
国证监会核准，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司在选定

的信息披露媒体发布的公告为准。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                         山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                                        2022 年 9 月 28 日