证券代码：000983       证券简称：山西焦煤     公告编号：2022-090

             山西焦煤能源集团股份有限公司
关于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支
 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
        （草案）（修订稿）》的修订说明公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、 公司”）

于 2022 年 9 月 28 日披露了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

（以下简称“《重组报告书》”）等相关公告文件。根据最新情况，公

司对《重组报告书》进行相应的修订、补充和完善，并形成新的《山

西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报

告书（修订稿）》”），具体内容如下：

    （注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《重组报告

书（修订稿）》中的相同。）

    1、更新报告书中上市公司截至 2022 年 6 月 30 日及 2022 年 7 月

31 日的财务数据，详见《重组报告书（修订稿）》“第二节 上市公司

基本情况/七、上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标”以

及“第九节 管理层讨论与分析/一、本次交易前上市公司财务状况和

经营成果分析”；
    2、补充披露立信会计师事务所以 2022 年 7 月 31 日为基准日出

具的《华晋焦煤有限责任公司审计报告及财务报表》（报告编号：信

会师报字[2022]第 ZK21127 号）以及《山西华晋明珠煤业有限责任公

司审计报告及财务报表》（报告编号：信会师报字[2022]第 ZK21128

号）的相关内容，更新了报告书中标的公司截至 2022 年 7 月 31 日的

财务数据及相关分析；

    3、补充披露立信会计师事务所以 2022 年 7 月 31 日为基准日出

具的《备考审阅报告》（信会师报字[2022]第 ZK10371 号）的有关情

况，详见《重组报告书（修订稿）》“重大事项提示/十、本次重组对

上市公司的影响/（二）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的

影响”、“重大事项提示/十六、本次重组对中小投资者权益保护的安

排/（六）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”、“重大风险

提示/一、与本次交易相关的风险/（四）本次交易可能摊薄上市公司

即期回报的风险”、“第一节 本次交易概况/五、本次重组对上市公司

的影响/（二）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“第

十节 财务会计信息/三、上市公司最近一年及一期备考财务报表”；

    4、更新报告书中标的公司 2022 年 1-7 月生产、采购及销售情况、

所在行业情况等，详见《重组报告书（修订稿）》“第四节 交易标的

情况/四、标的公司主营业务发展情况”、“第九节 管理层讨论与分析

/二、对交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”；

    5、更新报告书中标的公司主要资产状况、对外担保情况及主要

负债情况的最新情况，详见《重组报告书（修订稿）》“第四节 交易

标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司/（五）主要资产状况、
对外担保情况及主要负债情况”、“二、山西华晋明珠煤业有限责任公

司/（五）主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”和“三、

山西华晋吉宁煤业有限责任公司/（五）主要资产状况、对外担保情

况及主要负债情况”。

    除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行

了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无重大影响。

    特此公告。

    （以下无正文）



                          山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 10 月 17 日