证券代码：000983      证券简称：山西焦煤       公告编号：2022-087

             山西焦煤能源集团股份有限公司
          第八届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第十七次会议于 2022 年 10 月 17 日上午 11：00 在太原市万柏林区

新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于

2022 年 10 月 6 日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应

到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席陈凯先生主持。会议

的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

    经审议，因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中的财务数据有效期届满，

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，为

符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，

监事会同意公司聘请符合法律法规规定的立信会计师事务所（特殊普

通合伙）以 2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-7 月为报告期对标的

公司财务报告进行补充审计，并批准其更新的标的公司审计报告及公

司一年一期备考财务报表审阅报告。
                                 1
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大

会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大

会审议。

   （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于修订<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，鉴于本次交易的审计报告及备考审阅报告均已更新，监

事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资

产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，结

合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《山西焦煤能源集团

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。上述文件将于公司本次

监事会决议公告日在深圳证券交易所网站等公司指定信息披露平台

予以披露。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大

会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大

会审议。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

                              2
《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：

http://www.cninfo.com.cn，第三季度报告详见公告 2022-088）
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                         山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

                                          2022 年 10 月 17 日




                              3