证券代码：000985         证券简称：大庆华科      公告编号：2020017


                      大庆华科股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、议案6为日常经营相关的关联交易议案，关联股东中国石油化
工有限公司回避表决。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）13:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15 至 2020 年 5 月 15 日 15:00
的任意时间。
    2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公
楼二楼会议室
    3、股权登记日：2019年5月8日
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：马铁钢先生
    7、召开本次股东大会的通知已于2020年4月18日登载在《中国证
 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本
 次股东大会审议的事项；公司《关于召开2019年年度股东大会的提示
 性公告》于2020年5月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上。
    8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
82,336,900 股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5122%，
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份
82,320,600股，占公司有表决权股份总数的63.4996%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份16,300股，占公司有表决权股
份总数的0.0126%。
    4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
    参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份16,300股，占
公司有表决权股份总数的0.0126%。参加现场投票的中小投资者0人；
参加网络投票的中小投资者1人，代表股份16,300股，占公司有表决
权股份总数的0.0126%。
     5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席
和列席了本次会议。
     三、议案审议和表决情况
    （一）2019 年度董事会工作报告
    总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0198%。
    表决结果：通过。
    （二）2019 年度监事会工作报告
    总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0198%。
    表决结果：通过。
    （三）2019 年度财务决算报告
    总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股
东所持股份总数的 0.0198%；弃权票 0 股。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 0.0198%；弃权票 0 股。
    表决结果：通过。
    （四）2019 年度利润分配方案
    总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股
东所持股份总数的 0.0198%；弃权票 0 股。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 0.0198%；弃权票 0 股。
    表决结果：通过。
    （五）2019 年度报告全文及摘要
    总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0198%。
    表决结果：通过。
    （六）关于 2019 年度日常经营相关的关联交易确认的议案
    总表决情况：同意票 31,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9480%，反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0520%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0520%。
    表决结果：通过。
    （七）选举公司第八届非独立董事的议案
    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举
马铁刚、韩月辉、高新年、孟欣为公司第八届董事会非独立董事。具
体表决情况如下：
    1、选举马铁刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,603 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 3 股。
    表决结果：通过。
    2、选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,604 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 4 股。
    表决结果：通过。
    3、选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,602 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 2 股。
    表决结果：通过。
    4、选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,601 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 1 股。
    表决结果：通过。
    （八）选举公司第八届独立董事的议案
    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举
宋之杰、于冲、王涌为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如
下：
    1、选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,603 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 3 股。
    表决结果：通过。
    2、选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,602 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 2 股。
    表决结果：通过。
    3、选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,601 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 1 股。
    表决结果：通过。
    （九）选举公司第八届监事会监事的议案
    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举
李宜辉、武云峰、周雪梅为公司第八届监事会监事。具体表决情况如
下：
    1、选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案
    总表决情况：同意票 8,320,601 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 1 股。
    表决结果：通过。
    2、选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,602 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 2 股。
    表决结果：通过。
    3、选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案
    总表决情况：同意票 82,320,603 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票 3 股。
    表决结果：通过。
    四、会议听取公司 2019 年独立董事工作报告。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
   2、律师姓名：祁艳、阚迪
   3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
及所形成的决议合法有效。
   六、备查文件
   1、2019年年度股东大会决议；
   2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2019
年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
   特此公告。




                                 大庆华科股份有限公司董事会
                                      2020年5月15日