证券代码：000987       证券简称：越秀金控    公告编号：2021-061



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议
具体事项通知如下：

     一、会议基本情况

     （一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十九
次会议决议召开 2021 年第二次临时股东大会。
     （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法
有效。
     （四）会议召开时间
     1、现场会议：2021 年 8 月 5 日下午 14：30 开始；
     2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2021 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委
托他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为 2021 年 8 月 2 日，于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因
故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （七）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

    二、会议审议事项

    （一）《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金
暨关联交易的议案》；
    （二）《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    （三）《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨
关联交易的议案》；
       （四）《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议
案》；
       （五）《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨
关联交易的议案》。
       上述议案已经第九届董事会第十八次、第十九次会议或第九
届监事会第七次、第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 21 日在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       特别事项说明：以上 5 项议案均为影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；除议案 2 外，
其余 4 项议案涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。

        三、议案编码


                                                     备注
议案
                         议案名称                   该列打
编码                                                勾栏目
                                                    可投票

 100               总议案：以下所有议案                √

          关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆
 1.00                                                  √
          借资金暨关联交易的议案

 2.00     关于拟变更会计师事务所的议案                 √
                                                    备注
议案
                          议案名称                 该列打
编码                                               勾栏目
                                                   可投票

         关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借
3.00                                                 √
         资金暨关联交易的议案

         关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资
4.00                                                 √
         助的议案

         关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借
5.00                                                 √
         资金暨关联交易的议案

       四、会议登记事项

    （一）现场登记时间：2021 年 8 月 4 日 9:30-17:00。
    （二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心 63 楼公司董事会办公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理
登记并须于出席会议时出示；
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须
于出席会议时出示；
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示；
    4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记
并须于出席会议时出示；
    5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021
年 8 月 4 日下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附
件 3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办
公室，并来电确认登记状态。

    五、网络投票具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    （一）联系方式
    联 系 人：吴勇高、王欢欢
    联系电话：020-88835130 或 020-88835125
    联系传真：020-88835128
    电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
    邮政编码：510623
    （二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    （一）第九届董事会第十八次会议决议
    （二）第九届董事会第十九次会议决议；
    （三）第九届监事会第七次会议决议；
    （四）第九届监事会第八次会议决议；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、出席股东大会的授权委托书
3、出席股东大会的确认回执


             广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                            2021 年 7 月 20 日
附件 1


             参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
    （二）填报表决意见
    本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报
表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间为 2021 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）投票时间为 2021 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件 2


                   出席股东大会的授权委托书
       兹委托             （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案
投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
       委托人姓名：
       委托人证券账户卡号码：
       委托人持股数量：
       委托人持股性质：
       委托人身份证号码（法人营业执照号码）：


       代理人姓名：
       代理人身份证号码：
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

                                           备注 同意 反对 弃权
议案                                     该列打
                     议案名称
编码                                     勾栏目
                                         可投票
100             总议案：以下所有议案         √
     关于控股子公司广州资产向公
1.00 司控股股东拆借资金暨关联交            √
     易的议案
     关于拟变更会计师事务所的议
2.00                                       √
     案
3.00 关于控股子公司越秀金控资本            √
                                         备注 同意 反对 弃权
议案                                   该列打
               议案名称
编码                                   勾栏目
                                       可投票
     向关联方拆借资金暨关联交易
     的议案
     关于向控股子公司越秀金控资
4.00                                     √
     本提供财务资助的议案
     关于全资子公司越秀金融国际
5.00 向关联方拆借资金暨关联交易          √
     的议案


             委托人签名（法人股东应加盖公章）：

             委托日期：   年      月     日
说明：

    1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选

项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回

避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有

权按回避处理。

    2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公

司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由

委托人签字或盖章确认。

    3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委

托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

    4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件 3


                   出席股东大会的确认回执


致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

     姓名：

     证券账户卡号码：

     身份证号码/营业执照号码：

     联系电话：
     本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀

金融控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本

人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2021 年 8 月 5

日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会。



                               股东签名（盖章）：
                                        年     月     日



说明：

    此回执填妥后须于 2021 年 8 月 4 日 17 时之前传真或送达至广东省广州市珠
江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写
本回执。