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公司公告

越秀金控:第九届董事会第二十六次会议决议公告2021-10-30  

                        证券代码:000987      证券简称:越秀金控     公告编号:2021-083



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
         第九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮
件方式发出,会议于 2021 年 10 月 29 日在广州国际金融中心 63
楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
11 人,实际出席董事 11 人,其中非独立董事朱晓文和独立董事
王曦、谢石松通讯出席,会议由董事长王恕慧主持。本次会议的
通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规
定。
     与会董事经审议表决,形成以下决议:

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
2021 年第三季度报告的议案》

     内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-084)。

     二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公
司信息技术部更名的议案》
    为进一步契合公司数字化转型战略,切实支持战略决策和业
务发展,公司拟将职能部门“信息技术部”更名为“数字科技部”,
部门职责做相应调整。
    特此公告。


                  广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 29 日