股票代码：000988                  股票简称：华工科技              公告编号：2018-43

                         华工科技产业股份有限公司
                      第七届董事会第十四次会议决议
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018 年 10 月 23 日以电话
及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十四次会议的通知”。本次会议在
2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告全文》及《正
文》。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度
报告正文》，公告编号：2018-44。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公
告编号：2018-45。



                                                       华工科技产业股份有限公司董事会
                                                           二〇一八年十月二十九日