股票代码：000988             股票简称：华工科技         公告编号：2020-04

                     华工科技产业股份有限公司
              第七届董事会第二十六次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2020 年 1
月 16 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十六
次会议的通知”。本次会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
       经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
       一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度向银
行申请综合授信额度的议案》
       根据公司业务发展的需要，同意公司在 2020 年度向 9 家银行申请人民币综
合授信总额度 47.5 亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、
商票贴现等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信
合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
       二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》
       同意为公司 10 家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控
制在人民币 32.8 亿元以内，占公司 2018 年经审计净资产的 57.69％，且公司全
资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司两家
公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同
意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。
       具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，
公告编号：2020-05。

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    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司境外
投资的议案》
    同意公司全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）
以自有资金向其全资北美子公司 HGGenuine USA Co.,Ltd.投资人民币 1,412 万
元，用以进一步拓展海外数通市场业务。本次投资完成后，华工正源对其北美子
公司累计投资总额达人民币 3,382 万元，华工正源持有其 100%股权。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司境外投资的公告》，
公告编号：2020-06。



    特此公告




                                        华工科技产业股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年一月二十一日




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