华工科技:第八届董事会第六次会议决议公告2021-06-23
证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2021-55
华工科技产业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”、“公司”或“本公司”)于
2021 年 6 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会
第六次会议的通知”。本次会议于 2021 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人,实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》
的规定。
经各位董事审议并通讯表决,一致通过了议案,形成以下决议:
一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意公司根据业务发展的需要,通过武汉光谷联合产权交易所以公开
挂牌方式转让全资子公司——武汉华工激光工程有限责任公司所持有的的苏州
华工自动化技术有限公司 13.68%股权。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的
公告》(公告编号:2021-57)。
二、审议通过《经理年薪考核办法》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为最大限度的激活经营团队的管理潜能,发挥企业带头人在高质量发展中的
决定作用,公司审议通过了《经理年薪考核办法》,确定总经理基本年薪为 60
万元,副总经理基本年薪 48 万元,并明确适用范围、考核方法、奖励办法、发
放方式等。本办法经公司第八届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并提出,
本办法适用至 2023 年 12 月 31 日止。
公司独立董事乐瑞、杜国良、胡立君对公司此议案出具了表示同意的独立意
见。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日