证券代码：000988               证券简称：华工科技                 公告编号：2021-64

                      华工科技产业股份有限公司
               关于修订《董事会议事规则》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 7
月 13 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。
    为进一步明确关于投资及资产交易的各级审批流程，完善投资管理制度，依
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》进行修订，
具体修订内容对照如下：

                修订前                                          修订后


第三十八条   项目投资、对外投资、收购和        第三十八条   需提交公司董事会审议的投资

被收购、出售资产的单项投资额占公司最近         事项如下：

经审计的净资产 15%以下的一般性投资，经
                                               (一)项目投资、对外投资、收购或者出售资
董事会批准后实施，其中对投资额在 2000 万
                                               产的单项投资额在一亿元以上的；
元（含 2000 万元）下的一般性投资，董事会
                                               (二)交易涉及的资产总额(同时存在账面值
授权公司经营班子决定并予以实施。项目投
                                               和评估值的，以较高者作为计算数据)占公司
资、对外投资、收购和被收购、出售资产的
                                               最近一期经审计总资产的 5%以上的；
单项投资额占公司最近经审计的净资产 15%

以上的其它重大投资项目，应当组织有关专         (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费

家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，

                                               且绝对金额超过一千万元；

                                               (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年

                                               度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超


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    过一百万元；

    (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度

    相关的营业收入占公司最近一个会计年度经

    审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过

    一千万元；

    (六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度

    相关的净利润占公司最近一个会计年度经审

    计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百

    万元。

    以下交易在提交公司董事审议后，报股东大

    会审议批准：

    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值

    和评估值的，以较高者作为计算数据)占公司

    最近一期经审计总资产的 30%以上；

    (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费

    用)占公司最近一期经审计净资产的 30%以

    上，且绝对金额超过五千万元；

    (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年

    度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超

    过五百万元；

    (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度

    相关的营业收入占公司最近一个会计年度经

    审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过

    五千万元；

    (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度

    相关的净利润占公司最近一个会计年度经审


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                                  计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百

                                  万元。

                                  以上投资额在一亿元（含一亿元）下的非关

                                  联性投资，董事会授权公司经营层决定并予

                                  以实施。

                                  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计

                                  算。

除上述修订条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。


特此公告


                                         华工科技产业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月十四日




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