证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-10
华工科技产业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2023年3月22日（星期三）下午14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年3月22日
上 午 9:15 － 9:25 ， 9:30 － 11:30 ， 下 午13:00 －15:00 ； 采 用互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年3月22日9:15-15:00期间的任
意时间。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，
华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份241,648,614股，占上市公司总
股份的24.0326％。
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其中：通过现场投票的股东9人，代表股份191,620,614股，占上市公司总股
份的19.0572％。
通过网络投票的股东26人，代表股份50,028,000股，占上市公司总股 份的
4.9754％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份50,143,000股，占上市公司
总股份的4.9869％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份115,000股，占上市公司总股
份的0.0114％。
通过网络投票的中小股东26人，代表股份50,028,000股，占上市公司总股份
的4.9754％。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市
嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 241,493,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9358％；反对 87,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362％；弃权 67,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 49,987,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6905％ ；反对
87,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1745％；弃权 67,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350％。
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2、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
总表决情况：
同意 241,493,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9358％；反对 87,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362％；弃权 67,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 49,987,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6905％ ；反对
87,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1745％；弃权 67,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350％。
3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 241,496,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371％；反对 84,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％；弃权 67,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 49,990,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6967％ ；反对
84,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 67,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350％。
4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 241,555,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9613％；反对 25,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 67,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 50,049,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8135％ ；反对
25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0515％；弃权 67,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350％。
5、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
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同意 241,496,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371％；反对 84,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％；弃权 67,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 49,990,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6967％ ；反对
84,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 67,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350％。
6、审议通过《2023 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 241,564,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651％；反对 84,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,058,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8317％ ；反对
84,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 239,847,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2545％；反对
1,801,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7455％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,341,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4075％ ；反对
1,801,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5925％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 239,847,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2546％；反对
1,801,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7454％；弃权 0 股（其中，因未
4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,341,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4079％ ；反对
1,801,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5921％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 241,561,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638％；反对 87,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,055,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8255％ ；反对
87,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1745％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 222,466,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0620％；反对
100,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％；弃权 19,081,252 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.8963％。
中小股东总表决情况：
同意 30,960,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.7451％ ；反对
100,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2012％；弃权 19,081,252 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 38.0537％。
11、审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 241,561,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638％；反对 87,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 50,055,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8255％ ；反对
87,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1745％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：吴俊超、李鼎
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2022年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
华工科技产业股份有限公司
二〇二三年三月二十三日
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