第七届监事会第十次会议公告文件



证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2020-005




                           九芝堂股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     九芝堂股份有限公司第七届监事会第十次会议的通知于 2020 年 2 月 24 日
以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召
开,公司应到监事 3 人，参加会议监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程的规
定。会议审议通过了以下议案：
     1、关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案
     1.1 提名周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     1.2 提名李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨
潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职暨补选
董事、监事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-008）全文。
     本议案需提交公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议。


     2 、 关 于 九 芝 堂 美 科 （ 北 京 ） 细 胞 技 术 有 限 公 司 与 Stemedica Cell
Technologies Inc. 2020 年度日常关联交易预计的议案
    详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨
潮资讯网的《关于九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司与 Stemedica Cell
Technologies Inc. 2020 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2020-007）
全文。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                  九芝堂股份有限公司                                     1
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                     九芝堂股份有限公司监事会
                          2020 年 2 月 28 日




九芝堂股份有限公司                                    2