公告文件


           证券代码：000989               证券简称：九芝堂                  公告编号：2020-011




                                      九芝堂股份有限公司
             关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知的更正公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

           述或重大遗漏。



               九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日披露了《关

           于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006，以下简称“原
           通知”），经公司核查，需对原通知中附件二授权委托书的表格中“表决意见或选
           举票数”列的格式进行更正，具体内容如下：
               一、 原通知中表述：
                                                                   备注                 表决意见或选举票数
 提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                                 同意        反对        弃权
                                                               可以投票
累积投票提案                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00        关于选举第七届董事会非独立董事的议案           应选人数（3）人
                选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立
    1.01                                                             √
                董事
                选举刘春凤女士为公司第七届董事会非独立
    1.02                                                             √
                董事
                选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立
    1.03                                                             √
                董事
    2.00        关于选举第七届监事会股东代表监事的议案         应选人数（2）人
                选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代
    2.01                                                             √
                表监事
                选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代
    2.02                                                             √
                表监事



           2、更正后表述


                                                                    备注
 提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏目                选举票数
                                                               可以投票
累积投票提案                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                                          九芝堂股份有限公司                                        1
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1.00       关于选举第七届董事会非独立董事的议案          应选人数（3）人
           选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立
1.01                                                           √
           董事
           选举刘春凤女士为公司第七届董事会非独立
1.02                                                           √
           董事
           选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立
1.03                                                           √
           董事
2.00       关于选举第七届监事会股东代表监事的议案        应选人数（2）人
           选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代
2.01                                                           √
           表监事
           选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代
2.02                                                           √
           表监事




          除上述更正内容外，原通知中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不
       便深表歉意。
          特此公告。


                                                               九芝堂股份有限公司董事会

                                                                           2020年3月3日




                                    九芝堂股份有限公司                               2