证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2020 董-02

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第十三次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2020 年 1 月 31 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十三次临时会议于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，名

单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、

郑守光。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见同日发布的《关于取消召开 2020 年第一次临时股

东大会的公告》（2020 临-05）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。



特此公告。




                           福建闽东电力股份有限公司董事会

                                              2020 年 2 月 3 日