闽东电力：第七届董事会第二十五次临时会议决议公告2021-01-16
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 董-01
福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2021 年 1 月 12 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十五次临时会议于 2021 年 1 月 15 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68
号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如
下：郭嘉祥、林崇、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他
高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于授权郭嘉祥先生代行总经理职责的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长
代行总经理职责的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
独立意见：
（1）因工作变动，罗成忠先生申请辞去公司总经理、董事会董
事及董事会下设相关委员会的委员职务，经核查，其辞职原因与实际
情况一致。罗成忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，
其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后罗成忠先生除担任公司
高级顾问以外，不再担任公司其他职务，罗成忠先生的辞职不会影响
公司董事会的运作及经营管理的正常运行。
（2）我们认为董事长郭嘉祥先生任职资格条件、管理经验及业
务专长能够胜任相关岗位要求，同意授权董事长代行总经理职责事
项。
2、审议《关于同意控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公
司为其全资子公司置换贷款继续提供担保的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于同意控股子公司航天闽箭新能源
投资股份有限公司为其全资子公司置换贷款继续提供担保的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立意见：
（1）航天闽箭新能源（霞浦）有限公司为本公司的控股子公司
航天闽箭新能源投资股份有限公司的全资子公司，航天闽箭新能源
（霞浦）有限公司以其自有资产为该笔担保提供反担保，上述担保风
险可控。本次贷款整体利率降低且贷款期限增长，担保条件及担保额
度与原国开行贷款相比均未改变，本次担保置换不增加新的担保额，
有利于进一步降低财务融资成本。因此，我们同意上述担保事项。
（2）会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
（3）本次被担保对象的资产负债率超过 70%，本次担保金额未
超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，截止该议案审议之日，公
司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50%，
按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交公司股
东大会审议。
3、审议《关于放弃福安市国电福成水电有限公司 30%股权优先
购买权的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于放弃福安市国电福成水电有限公
司 30%股权优先购买权的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
独立意见：福建国电风电公司所持有的福成公司 30%股权相应的
账面价值为 1583.92 万元，而挂牌底价为 3188.06 万元，增值 1604.14
万元，增值率 101.28%，增值率偏高。若按转让价格收购该股权，税
后全投资内部收益率为 5.40%，项目不具备投资价值。公司目前持有
福成公司 70%股权，现已实现对福成公司的实际控制及财务并表，在
放弃优先购买福成公司 30%股权的情况下，仍可实际控制福成公司，
对我公司财务报表合并和实际控制权没有影响。放弃该股权的优先购
买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。公司董事
会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召
开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃
优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事
项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。鉴于上述情形，我们同意公司放弃按公司持有股份
比例优先购买本次股权的权利。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日
