证券代码：000997              证券简称：新大陆              公告编号：2020-005

                     新大陆数字技术股份有限公司

               第七届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    2019 年 12 月 30 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，
并于 2020 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会
议。会议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女
士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的
议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福建省分行申请
综合授信额度 8 亿元人民币，期限一年。

    二、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信
的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司因正常经营需要，董事会同意向中国民生银行股份有限公司福州分行申
请综合授信额度 12 亿元人民币，期限一年。



    特此公告。


                                                 新大陆数字技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2020 年 1 月 11 日