证券简称：000998         证券代码：隆平高科            公告编号：2019-095



          袁隆平农业高科技股份有限公司
  第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三

十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2019

年 11 月 5 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开

符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至 2019 年 11 月

12 日，公司董事会办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决

意见形成如下决议：

    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股子公司与袁

隆平院士专家团队开展研发合作暨关联交易的议案》

    本议案的详细内容见公司于 2019 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股子

公司与袁隆平院士专家团队开展研发合作暨关联交易的公告》。

    公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第七届董

事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发

表了《独立董事关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意




                                    1
见》。

    在关联董事袁定江回避表决的前提下，本议案的表决结果是：14 票赞成，

0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

    （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国工商银行

股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信的议案》

    同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信人民

币 20,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用保

证，贷款利率执行市场利率，授信期限为 1 年。同时授权法定代表人或法定代

表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及

资金需求情况使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事

会有效表决票数的 100%。

    （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国建设银行

股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》

    同 意 公 司 向 中 国 建设 银 行 股 份有 限 公 司 长沙 华 兴 支 行 申请 综 合 授 信

160,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款 40,000 万元，其他专项贷款 120,000

万元；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率不高于中国人民银行同期同

档次贷款基准利率，授信期限为 2 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定

授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求

情况使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事

会有效表决票数的 100%。

    二、备查文件

    （一）《第七届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

    （二）《独立董事关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的



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事前认可意见》；

   （三）《独立董事关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的

独立意见》。
   特此公告




                              袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                     二〇一九年十一月十三日




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