隆平高科:第八届董事会第八次(临时)会议决议公告2021-06-11
证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2021-31
袁隆平农业高科技股份有限公司
第八届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次(临
时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),本
次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于 2021 年 6 月 8 日提交公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。截至 2021 年 6 月 11 日,公司董事会办公室共计收
到 15 位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议:
(一)审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司转让控股子公司部分股
权的议案》
本议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
控股子公司增资扩股及公司转让控股子公司部分股权的公告》。
本议案的表决结果是:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次(临时)股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
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2021 年第二次(临时)股东大会的通知》。
本议案的表决结果是:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
二、备查文件
《第八届董事会第八次(临时)会议决议》
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
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