股票代码：000999          股票简称：华润三九       编号：2020—013




                       华润三九医药股份有限公司

                  2020 年第三次董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 28 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 4 月 25 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、 关于公司 2020 年第一季度报告的议案


    公司 2020 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址： www.cninfo.com.cn），
报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》（2020-015）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 关于向银行申请授信额度的议案


    为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司将
中国银行股份有限公司综合授信额度由原 8 亿元增加至 15 亿元，授信期限 2 年；并新增 2
家银行授信额度，其中新增中国农业银行股份有限公司授信额度 10 亿元、中国工商银行股
份有限公司授信额度 10 亿元，授信期限均为 3 年。公司现有授信额度合计为人民币 60 亿元。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于公司共同对外投资关联交易的议案


    详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司共同对外投资关联交易的公告》

（2020-016）

    关联董事王春城先生、韩跃伟先生、郭巍女士、刘文涛先生、邓荣辉先生回避了表决。


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   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案


    详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》

（2020-017）

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        华润三九医药股份有限公司董事会

                                                  二○二○年四月二十八日




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