股票代码：000999          股票简称：华润三九       编号：2020—014




                         华润三九医药股份有限公司

                  2020 年第二次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 28 日上午以通讯

方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 4 月 25 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监

事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、关于公司 2020 年第一季度报告的书面审核意见的议案

    监事会对公司 2020 年第一季度报告发表审核意见如下：

   1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

   2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规

定，所记载的信息真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

   3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、关于公司共同对外投资关联交易的议案

    详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司共同对外投资关联交易的公告》

（2020-016）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




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特此公告。




             华润三九医药股份有限公司监事会

                     二○二○年四月二十八日




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