股票代码：000999         股票简称：华润三九      编号：2020—028




                      华润三九医药股份有限公司

                 2020 年第七次董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2020 年第七次会议于 2020 年 11 月 10 日上午以

通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 11 月 7 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


   一、关于高级管理人员 2019 年度奖金支付方案的议案


    根据 2019 年度的业绩评价结果，制定公司高级管理人员 2019 年度奖金支付方案。


    公司独立董事在充分了解相关情况后，发表意见如下：本次支付方案根据公司业绩

表现及经营情况制定，参考了医药行业市场薪酬水平，符合华润三九的实际情况，有利
于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案由董事会薪酬与考核委

员会审核确定，报董事会审议通过后方可实施，决策程序符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。本次董事会会议的召集程序、表
决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们同意公司董事会 2020 年第七

次会议对以上议案的表决结果。


    兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、关于购买银行理财产品的议案


    详细内容请参见《华润三九关于购买银行理财产品的公告》（2020-029）。



                                       1
    本议案将提交下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案


    详 细 内 容 请 参 见 《 华 润 三 九 关 于 召 开 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 》

（2020-030）。


    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              华润三九医药股份有限公司董事会

                                                              二○二○年十一月十日




                                              2