股票代码：000999          股票简称：华润三九        编号：2020—031




                         华润三九医药股份有限公司

                  2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2020 年 11 月 27 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议

室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 11 月 27

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2020 年 11 月 27 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                                17

     所持有表决权的股份总数（股）                                    706,038,322

     占公司股份总数的比例（%）                                         72.1257

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                         9

     所持有表决权的股份数（股）                                      654,851,476

     占公司股份总数的比例（%）                                         66.8967

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                         8
     所持有表决权的股份数（股）                                   51,186,846

     占公司股份总数的比例（%）                                      5.2290
     3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
     以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股            16
     东）及股东授权委托代表人数
     所持有表决权的股份数（股）                                   83,468,690

     占公司股份总数的比例（%）                                      8.5268

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级

管理人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。




    二、提案审议和表决情况

    1、表决方式：书面表决及网络投票

    2、表决结果

    （1）关于聘请公司 2020 年年度审计机构的议案

    总体表决情况：同意 702,604,734 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5137％；反对 3,401,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4818％；弃

权 31,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 80,035,102 股，占出席会议中小股东所

持股份的 95.8864％；反对 3,401,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0755％；弃权

31,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0381％。

    表决结果：通过
    （2）关于购买银行理财产品的议案

    总体表决情况：同意 687,585,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.3864％；反对 18,453,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6136％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 65,015,398 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.8920％；反对 18,453,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.1080％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过




    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所汪洋律师、黄俐娜律师出席了本次股东大会并出具了法律

意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召

集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过

的决议合法有效。




    四、备查文件目录

    1、华润三九医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书




    特此公告。
华润三九医药股份有限公司

           董事会

二○二○年十一月二十七日