股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2020—034 华润三九医药股份有限公司 2020 年第五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会 2020 年第五次会议于 2020 年 12 月 14 日上午以通讯 方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 12 月 11 日发出。本次会议应到监事 5 人,实到 监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议: 一、关于收购华润堂(深圳)医药连锁有限公司 100%股权暨关联交易的议案 详细内容请参见《华润三九关于收购华润堂(深圳)医药连锁有限公司 100%股权暨关 联交易的公告》(2020-035)。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二○年十二月十四日 1