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公司公告

华润三九:2021年第二次董事会会议决议公告2021-02-20  

                                股票代码:000999             股票简称:华润三九            编号:2021—004




                         华润三九医药股份有限公司

                    2021 年第二次董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 2 月 19 日上午以

通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 2 月 10 日发出。本次会议应到董事 11
人,实到董事 11 人,会议由董事长王春城先生主持。本次会议的召开及程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,

并形成决议:


    一、关于向银行申请授信额度的议案

    目前,公司部分银行的授信额度已陆续到期。为保证公司资金需求,降低融资成本,

结合公司目前资金状况及未来业务需求,公司拟继续向中国建设银行深圳分行和招商银
行深圳分行申请综合授信额度各 10 亿元,授信期限分别为 3 年和 2 年。


    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案


    详 细 内 容 请 参 见 《 华 润 三 九 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 》

(2021-005)。


    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




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华润三九医药股份有限公司董事会

          二○二一年二月十九日




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