东瑞股份:独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见2022-12-13
东瑞食品集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国
证券法》及《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东
瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,作为东
瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审阅了第
三届董事会第一次会议的相关议案内容,现发表独立意见如下:
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查,袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生
不具有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。上述人员的任职提名、审议表决
程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任袁
建康先生为公司总裁,同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武
先生为公司副总裁,同意聘任曾东强先生为公司财务总监兼董事会秘书。
二、关于公司第三届董事会董事薪酬的独立意见
公司第三届董事会董事薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结
合公司实际经营情况制定,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及股
东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同
意公司第三届董事会董事薪酬方案,并同意将《关于第三届董事会董事薪酬的议
案》提交公司股东大会审议。
三、关于高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公
司实际经营情况制定,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东利
益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意本
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高级管理人员薪酬方案。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司和所有股东的利益。本次部分会计政策变更的决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,因此,同意公司本
次会计政策变更。
(以下无正文)
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(本页无正文,系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页)
张守全 许智 王衡
二〇二二年十二月十二日