东瑞食品集团股份有限公司独立董事
        关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国

证券法》及《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东

瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为东

瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第

三届董事会第一次会议的相关议案内容，现发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查，袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生

不具有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国

证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。上述人员的任职提名、审议表决

程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任袁

建康先生为公司总裁，同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武

先生为公司副总裁，同意聘任曾东强先生为公司财务总监兼董事会秘书。

    二、关于公司第三届董事会董事薪酬的独立意见

    公司第三届董事会董事薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结

合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股

东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同

意公司第三届董事会董事薪酬方案，并同意将《关于第三届董事会董事薪酬的议

案》提交公司股东大会审议。

    三、关于高级管理人员薪酬的独立意见

    公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公

司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利

益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本

                                   1
高级管理人员薪酬方案。

    四、关于公司会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

符合公司和所有股东的利益。本次部分会计政策变更的决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意公司本

次会计政策变更。

      （以下无正文）




                                   2
   (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董

事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页)




       张守全                   许智                 王衡




                                              二〇二二年十二月十二日