东瑞食品集团股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事，我们认真审阅了第三届董事会第三次会议的相关
议案内容，现发表事前认可意见如下:

    一、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
    公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三次
会议审议。

    二、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
    公司编制的《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。我们同意将该议案提交公司第三
届董事会第三次会议审议。

    三、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

    公司编制的《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分
析报告》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、发展战略、财务状况、资金需求
等情况，论证分析切实、充分，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们
同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。


    （以下无正文)
    (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三次会议相关事项的事前认可意见》的签署页)




          张守全                    许智                   王衡



                                                  二〇二三年二月十七日