证券代码：001227           证券简称：兰州银行         公告编号：2023-013

                      兰州银行股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告
    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十八次会议通知
以电子邮件方式于 2023 年 4 月 17 日发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结
合视频的方式召开。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。
因本行股东华邦控股集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司持有的本行股份
质押率超过其持有股份的 50%，根据有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司
提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生的表决权。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》

    本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务
预算方案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度利润分配预案》

    同意本行2022年度利润分配预案如下：

    （一）根据《中华人民共和国公司法》和《兰州银行股份有限公司章程》规

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定，按当年净利润的10%提取法定公积金，2022年度本行应计提法定盈余公积
17,190.71万元。

    （二）根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定，一般风
险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的1.5%，2022年度本
行应计提一般风险准备45,300万元。

    （三）2022年度分红方案

    以权益分派股权登记日总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，
按照每10股派1.20元现金（含税），预计共分配68,348.37万元。自分配方案披露
至实施期间，参与分配的股本总额发生变化的，按利润分配比例不变的原则进行
分配。

    本行2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红
比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本行全体独立董事对此事项
发表了独立意见，并同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投
资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》

    本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年社会责任报告》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度第一季度报告》



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    本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告》

    本报告及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构中信建投证
券股份有限公司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

    本报告及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构中信建投证
券股份有限公司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度全面风险报告》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》

    本行独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构中信建投
证券股份有限公司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    3
    由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关
联董事赵敏、韩庆、李黑记、王世豪、方文彬回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2023年度关联交易预计额度
的议案》

    《兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的公告》及本行独立董
事对此事项发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公
司对此事项发表的核查意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，
供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关
联董事赵敏、韩庆、李黑记、王世豪、方文彬回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    十三、审议通过了《兰州银行2023年度机构发展规划的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十四、审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构
的议案》

    同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责对本行按照企业会计
准则编制的2023年度合并及公司财务报表发表审计意见，对截至2023年12月31
日的合并及公司财务报告内部控制的有效性发表意见。

    本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，并同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于王毅同志挂任兰州银行股份有限公司副行长的议案》

                                    4
    同意王毅同志挂任本行副行长，《关于王毅同志挂任兰州银行股份有限公司
副行长的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者
查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十六、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司对外投资管理办法〉
的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十七、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司对外捐赠管理办法〉
的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十八、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司并表管理办法〉的议
案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十九、审议通过了《关于制定〈兰州银行市场风险管理办法（暂行）〉的议
案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二十、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司关联交易管理办法〉
的议案》

    本办法同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二十一、审议通过了《修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划〉与〈兰州银
行股份有限公司处置计划建议〉的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。


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   二十二、审议通过了《关于分支机构管理层级改革议案》

   本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

   二十三、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2022年年度股东
大会的议案》

   本行 2022 年年度股东大会定于 2023 年 5 月 31 日召开，股东大会通知公告

将另行披露。

   本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

   会议还听取了《兰州银行股份有限公司2022年度信息科技发展报告》。

   特此公告。




                                            兰州银行股份有限公司董事会

                                                          2023年4月28日




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