证券代码：001228         证券简称：永泰运               公告编号：2023-051


                    永泰运化工物流股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2023 年 5 月 10 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦
先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议
通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 4 月 28 日向各位董事发
出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先
生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》
    公司在立足化工物流供应链服务的基础上，为进一步开拓智能制造、新能源
相关领域的业务资源，拓宽新能源供应链服务领域（新能源电池等已被列入危险
货物第 9 类），拟以自有资金 8,596 万元人民币收购交易对手方宁波江宸智能科
技有限公司持有的宁波江宸智能装备股份有限公司 8.7851%股权（700 万股，每
股作价 12.28 元（含税））。经全体董事审议，一致同意通过《关于收购宁波江
宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-051）。




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    2、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于 2023 年 5 月 29 日下午
13 点 30 分在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
    特此公告。


                                       永泰运化工物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 12 日




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