证券代码：001283           证券简称：豪鹏科技         公告编号：2022-029



                      深圳市豪鹏科技股份有限公司

              关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议审议通过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第一届董事
会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023
年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 1 月 10 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
        公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
    票的，以第一次有效投票结果为准。
        6.会议的股权登记日：2023 年 1 月 4 日（星期三）
        7.出席对象：
        （1）截至 2023 年 1 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
    圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
    人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
    附件二）。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8.会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会议室（二）
        二、会议审议事项

                                                                           备注

   提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏

                                                                        目可以投票

     100                   总议案：除累积投票提案的所有提案                √
非累计投票提案
     1.00        《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》              √
                 《关于<深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股
     2.00                                                                   √
                 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                 《关于<深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股
     3.00                                                                  √
                 票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制
     4.00                                                                  √
                 性股票激励计划相关事宜的议案》
                 《关于 2023 年度申请综合授信额度及实际控制人提供
     5.00                                                                  √
                 担保暨关联交易的议案》
     6.00        《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》                  √
        上述提案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，议案的具体内容详
    见公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
    报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
    根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权
激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司
独立董事黄启忠先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案
2、议案 3、议案 4 征集投票权。具体内容详见公司刊登于 2022 年 12 月 23 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：独立董事关于公开征集委托投票权的公
告》（公告编号：2022-026）。
    议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 属于股东大会特别决议事项，由出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议议
案 2、议案 3、议案 4 时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。
    议案 5 涉及关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决且不再接
受其他股东委托投票。
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，根据
《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
    三、参与现场会议登记办法
    1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公
司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件
二）进行登记；
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权
委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件
及其他文件复印件）；
    3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办
理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2023 年 1 月 5 日下午 17：00 时前送达
至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市
龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会
办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后
电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    本公司不接受电话方式登记。
    4.登记时间：2023 年 1 月 5 日的 9:00～17:00；
    5.登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4
楼）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    五、其他事项
    1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.会议联系人：陈萍、井盼盼
    电话：0755-89686543
    传真：0755-89686236
    电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com
    地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会办公室
    邮编：518111
    六、备查文件
    1、第一届董事会第二十次会议决议。
 特此公告。
                                              深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 12 月 23 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：361283。
    2.投票简称：豪鹏投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年1月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00—15:00。
    2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月10日9:15-15:00期间的任意
时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件二：                 授权委托书


           本人（本单位）                               作为深圳市豪鹏科技股份有限
   公司的股东，兹委托                       先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份
   有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
   次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
           委托人身份证号码：________________________________________
           委托人股东账号：__________________________________________
           委托人持股数量：                                               股
           受托人身份证号码：__________________________________________
           受托人（签字）：__________________________________________
           一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                 备注               表决结果

提案编码                 提案名称             该列打勾
                                              的栏目可     同意   反对   弃权   回避
                                                以投票
             总议案：除累积投票提案的所有
  100                                             √
                         提案

                      非累积投票提案

             《关于补选公司第一届董事会非
 1.00                                             √
             独立董事的议案》
             《关于<深圳市豪鹏科技股份有
             限公司 2022 年限制性股票激励
 2.00                                             √
             计划（草案）>及其摘要的议
             案》
             《关于<深圳市豪鹏科技股份有
             限公司 2022 年限制性股票激励
 3.00                                             √
             计划实施考核管理办法>的议
             案》
             《关于提请股东大会授权董事会
 4.00        办理公司 2022 年限制性股票激         √
             励计划相关事宜的议案》
             《关于 2023 年度申请综合授信
 5.00        额度及实际控制人提供担保暨关         √
             联交易的议案》
         《关于 2023 年度提供担保额度
6.00                                       √
         预计的议案》

       二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

       是（ ） 否（ ）

       本委托书有效期限：_____________________________________

       委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

       委托日期：        年      月      日

       说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委
 托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

       注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
   附件三：

                         股东大会参会登记表




   致：深圳市豪鹏科技股份有限公司

   截止2023年1月10日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏
科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

   姓 名：________________________________________

   身份证号码：___________________________________

   股东账户：_____________________________________

   持股数：_______________________________________

   联系电话：_____________________________________

   邮政编码：_____________________________________

   联系地址：_____________________________________




                                             股东签字（法人股东盖章） ：

                                    日期：         年        月       日